寧夏"8·30"集資詐騙案告破 未退還金額達3.4億

　　2名主要嫌疑人緬甸落網(wǎng)

　　11月7日，記者從賀蘭縣公安局了解到，“8·30”案件專案組跨越寧、川、滇數(shù)千公里，11月3日在緬甸境內(nèi)成功抓獲寧夏乾通投資咨詢有限公司涉嫌集資詐騙的2名主要犯罪嫌疑人閆某、楊某。銀川市“2016獵狐行動”實現(xiàn)清零目標。

　　8月30日，20余名群眾來到賀蘭縣公安局經(jīng)偵大隊報案稱：2013年以來，寧夏乾通投資咨詢有限公司以借款付息的方式向他們集資，目前不再支付利息，甚至不償還本金，公司法人閆某不知去向。隨后，賀蘭縣公安局又陸續(xù)接到多起報案，并成立“8·30”集資詐騙案專案組，對涉嫌集資詐騙的閆某、楊某等人展開立案偵查。

　　經(jīng)查，2003年9月至2015年11月，犯罪嫌疑人閆某、楊某在銀川市先后以自己和公司員工的身份成立了寧夏乾通投資咨詢有限公司等15家公司（其中興慶區(qū)8家、金鳳區(qū)3家、賀蘭縣4家），以高額利息為誘餌，向社會不特定人員及其公司員工多次借款（利息為月利息二分五），后期又以投資股權(quán)入股的方式向不特定人員非法吸取大量資金。截至目前，受害人達1400余人，尚未退還的金額達3.4億余元。同時，犯罪嫌疑人閆某、楊某還分別在西安、成都、天津、貴州、大連等地設(shè)立所謂的“乾通金行”，相關(guān)犯罪事實正在調(diào)查中。

　　經(jīng)查，今年6月，犯罪嫌疑人閆某、楊某以在北京辦理有關(guān)中小企業(yè)股份的掛牌手續(xù)為由離開銀川后消失，其中閆某逃往四川省。專案組追逃人員趕往四川后，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人閆某已偷渡至緬甸；楊某于8月19日逃至新西蘭看望其在新西蘭上學的兒子，9月7日從新西蘭逃至金三角地區(qū)。

　　2名犯罪嫌疑人均身處境外，給追逃工作帶來了困難。專案組民警飛赴西雙版納，與云南警方緊密配合。10月10日，自治區(qū)公安廳經(jīng)偵總隊派員會同專案組赴公安部“獵狐辦”匯報工作，請求支持，爭取對2名主要嫌疑人盡快發(fā)布“紅色通緝令”。公安部“獵狐辦”立即啟動工作程序，協(xié)調(diào)相關(guān)國家警方配合開展工作。

　　10月下旬，專案組獲取追逃線索。通過縝密偵查，確定了幫助犯罪嫌疑人閆某偷渡出境的重點人員杜某某。經(jīng)過連續(xù)3天追蹤，民警在西雙版納將欲出境的杜某某控制，杜某某提供了嫌疑人閆某出逃后的重要線索。通過公安部的協(xié)調(diào)，西雙版納和緬甸警方給予專案組大力支持，11月3日，嫌疑人閆某、楊某被成功抓獲。11月4日中午，兩名嫌疑人被押解回國。11月7日14時30分，犯罪嫌疑人閆某、楊某被安全押解回銀，至此，“8·30”涉嫌集資詐騙案主要嫌疑人全部歸案。目前，案件正在進一步偵辦之中。