報(bào)道稱，這項(xiàng)名為“皇帝”的行動(dòng)實(shí)際上兩年前就開始了。西班牙海關(guān)和稅務(wù)部門發(fā)現(xiàn)華人的日用品批發(fā)公司經(jīng)常通過少報(bào)數(shù)量或假報(bào)商品內(nèi)容，進(jìn)行大量偷稅漏稅，該活動(dòng)以馬德里為中心，巴塞羅那、瓦倫西亞等地都有。
在被抓的100多人中，警方認(rèn)為其中15人屬于黑幫領(lǐng)導(dǎo)層。頭目姓高，是馬德里一家日用品批發(fā)公司的老板。同時(shí)被捕的還有一名叫何塞·波拉斯的馬德里大區(qū)議員，警方懷疑他和中國(guó)黑幫存在違法交易。
據(jù)報(bào)道，中國(guó)黑幫還對(duì)中國(guó)僑民敲詐勒索、組織賣淫等，并采用多種手法洗錢。最常見的是黑幫分子自己或雇用親戚朋友帶上現(xiàn)金帶往中國(guó)。馬德里、巴塞羅那等地的機(jī)場(chǎng)海關(guān)每年都會(huì)抓獲幾十起帶現(xiàn)金闖關(guān)的案件，嫌疑人都是華人，所帶金額多在數(shù)十萬歐元以上。
報(bào)道稱，西班牙警方派出多名臥底，經(jīng)過兩年偵查，掌握大量犯罪證據(jù)后，馬德里刑事法院大法官費(fèi)爾南多·安德魯于16日清晨下令收網(wǎng)抓捕。
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