大西北網(wǎng)3月26日訊 省工信委昨日傳來消息，按照全省打擊和處置非法集資工作領導小組辦公室的部署和要求，即日起，我省將在全省范圍內(nèi)采取不定時間、不打招呼、直奔現(xiàn)場、突擊檢查方式，運用外圍走訪調(diào)查與暗訪等形式開展為期一月的融資擔保機構(gòu)非法集資風險排查活動。

 

　　據(jù)了解，此次融資擔保機構(gòu)非法集資風險排查活動的范圍包括全省范圍內(nèi)：連續(xù)一年未開展擔保業(yè)務的商業(yè)性擔保機構(gòu)；未取得銀行業(yè)金融機構(gòu)貸款卡的商業(yè)性擔保機構(gòu)；2013年與銀行業(yè)金融機構(gòu)合作擔保業(yè)務額達不到注冊資本金50%的商業(yè)性擔保機構(gòu)以及在監(jiān)管及其它相關部門已被投訴或舉報的商業(yè)性擔保機構(gòu)。排查重點包括，未經(jīng)省工信委批準擅自設立的融資擔保機構(gòu)（含分支機構(gòu)）；無辦公場所，無辦公人員或與經(jīng)營許可證不符的；違規(guī)設立或使用賬外賬戶的；違規(guī)開展吸收和發(fā)放資金業(yè)務（以投資理財為名，用高額回報誘惑公眾參與投資，發(fā)放貸款等。）；未經(jīng)批準轉(zhuǎn)讓股權(quán)的；以報刊雜志、廣播電視、網(wǎng)絡媒體及傳單、手機短信、口口相傳等方式發(fā)布涉嫌非法集資廣告資訊等。

 

　　省內(nèi)各市州將同時搜集公安、法院、工商等部門信息，結(jié)合擔保機構(gòu)年度審計報告，研究確定具體排查對象；排查采取不定時間、不打招呼、直奔現(xiàn)場、突擊檢查的方式，注意運用外圍走訪調(diào)查與暗訪等形式；特別要注意做好對大額及可疑資金交易的排查。做好重要證據(jù)的取證工作，確保問題認定事實清楚、依據(jù)充分、定性準確；排查期間通過當?shù)貦?quán)威媒體公布投訴舉報信箱、電話和聯(lián)系人，接受民眾監(jiān)督，同時要加大宣傳力度，引導民眾充分認識非法集資的危害性、風險性，提升防范意識；選派專業(yè)素質(zhì)能力較強的人員參與排查，要嚴格工作紀律，堅持廉潔自律。

 

　　在此次融資擔保機構(gòu)非法集資風險排查后，我省將準確區(qū)分違規(guī)經(jīng)營、違法犯罪與改革創(chuàng)新等不同性質(zhì)問題，對排查出的風險線索予以分類處置，根據(jù)不同程度，給予警告、限期整改、停業(yè)整頓、罰款、清退出市場等處理，構(gòu)成犯罪的要及時移交司法機關處理。對長期不開展業(yè)務或偏離主業(yè)的擔保機構(gòu)也將進行清退。