巨額資金去向成謎涉案金額已逾6000萬(wàn)
-“世合投資”西寧分公司也正式關(guān)門(mén)停業(yè)，負(fù)責(zé)人不知去向
-甘肅“世合投資”公司員工披露，“世合投資”內(nèi)部分工嚴(yán)密，業(yè)務(wù)員只拉客戶，簽合同另有其人
向“世合投資”交款的票據(jù)
大西北網(wǎng)10月27日訊 甘肅世合投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱“世合投資”)突然人去樓空關(guān)門(mén)停業(yè)，導(dǎo)致蘭州數(shù)百名投資者上千萬(wàn)元巨額資金血本無(wú)歸，引發(fā)全國(guó)各地高度關(guān)注。昨日，案發(fā)進(jìn)入第4天，記者多方調(diào)查得知，除西安、北京、深圳、江蘇等地“世合投資”陸續(xù)關(guān)門(mén)停業(yè)外，“世合投資”西寧分公司也悄然關(guān)門(mén)停業(yè)，負(fù)責(zé)人不知去向。而“世合投資”的巨額資金去向不明，普通員工無(wú)法插手均不知情。截至昨日晚，記者從公安部門(mén)證實(shí)，甘肅“世合投資”涉案金額達(dá)6000多萬(wàn)元。目前，甘肅“世合投資”公司法人代表賀艷鈴還未歸案，去向不明。
爆料：“世合投資”西寧分公司關(guān)門(mén)停業(yè)
甘肅“世合投資”突然關(guān)門(mén)停業(yè)，數(shù)百投資者上千萬(wàn)元巨額資金被套案發(fā)后，全國(guó)各地“世合投資”公司紛紛出現(xiàn)資金鏈斷裂而關(guān)門(mén)停業(yè)現(xiàn)象。
昨日記者采訪證實(shí)，除了此前本報(bào)報(bào)道的西安、北京、深圳、江蘇等地“世合投資”營(yíng)業(yè)點(diǎn)陸續(xù)關(guān)門(mén)停業(yè)外，“世合投資”西寧分公司也正式關(guān)門(mén)停業(yè)，負(fù)責(zé)人不知去向。“世合投資”西寧分公司一位不愿具名的業(yè)務(wù)經(jīng)理向記者透露，“世合投資”西寧分公司其實(shí)就是甘肅“世合投資”的分公司，蘭州事情發(fā)生后，甘肅世合投資西寧分公司也悄然停業(yè)，很多投資者也開(kāi)始找公司負(fù)責(zé)人追討本金，討要無(wú)果已經(jīng)向警方報(bào)案，西寧市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)已經(jīng)介入調(diào)查。該業(yè)務(wù)經(jīng)理介紹說(shuō)，西寧分公司的業(yè)務(wù)員也都或多或少地投入了高額資金，現(xiàn)在同樣面臨血本無(wú)歸的局面。
調(diào)查：投資由“領(lǐng)導(dǎo)”負(fù)責(zé)資金投向成謎
昨日上午，多名前來(lái)蘭州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)報(bào)案的投資者向記者證實(shí)，在甘肅“世合投資”公司和廣大投資者簽訂的合同中，有相當(dāng)一批合同中的借款方(乙方)都是陜西達(dá)昌工貿(mào)有限公司，該公司位于西安市涇河工業(yè)園涇渭一路。
但是，從昨日上午9時(shí)開(kāi)始到下午5時(shí)，記者連續(xù)撥打陜西達(dá)昌工貿(mào)有限公司法人代表孫某的手機(jī)電話，撥打近十次，電話均處于無(wú)人接聽(tīng)狀態(tài)。而讓記者意外的是，記者隨后撥通了該公司的座機(jī)固定電話029-860302××，接電話的男子稱，該電話不是陜西達(dá)昌工貿(mào)有限公司的，而是某油田單位一個(gè)月前新辦理的座機(jī)電話。
昨日下午，在蘭州市公安局門(mén)口，記者見(jiàn)到了幾名甘肅“世合投資”公司的員工。一位姓劉的員工介紹，公司停業(yè)前沒(méi)有發(fā)現(xiàn)任何征兆，安寧分公司還在裝修，22日上午他們還在上班，現(xiàn)在成這樣，他們也沒(méi)有想到。劉說(shuō)，他在公司已工作一年有余，投資過(guò)程專門(mén)由公司上層領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，資金從不經(jīng)過(guò)他們的手，所以，投資者的錢(qián)到底投到了哪里？他們也不清楚。
進(jìn)展：報(bào)案人數(shù)已達(dá)500余人涉案金額已達(dá)6000多萬(wàn)元
從數(shù)萬(wàn)元到幾十萬(wàn)元不等，甘肅“世合投資”公司近百名員工不同程度向公司投資達(dá)800多萬(wàn)元，許多員工不僅自己血本無(wú)歸，連父母、親戚朋友的血汗錢(qián)也拉進(jìn)了“世合投資”，令他們無(wú)地自容，懊悔不已。而最糾結(jié)的問(wèn)題是，他們對(duì)自己和客戶投進(jìn)公司的巨額資金最終投放的具體項(xiàng)目，一無(wú)所知。作為擔(dān)保方，“世合投資”公司和借款方(乙方)究竟有沒(méi)有簽訂投資擔(dān)保合同，他們也不知情。和絕大多數(shù)業(yè)務(wù)員的投資血本無(wú)歸不同，業(yè)務(wù)員小陳還算比較幸運(yùn)。昨日，小陳告訴記者，她在今年8月份合同到期后，及時(shí)抽出了自己數(shù)萬(wàn)元的投資和利息。
據(jù)西安市一位知情者透露，“世合投資”的幕后老板叫章超，最早在2008年上半年以青海三鍵工程機(jī)械名義在青海西寧代理阿特拉斯柯普科的礦山機(jī)械，2010年章超又在甘肅注冊(cè)了甘肅三建工程機(jī)械公司。該知情者表示，章超的真名叫趙某。因?yàn)樘摷偃谫Y，知情者曾在去年10月份匿名給相關(guān)部門(mén)打過(guò)舉報(bào)電話，但是沒(méi)人查。
案發(fā)已經(jīng)四天，甘肅“世合投資”公司套取投資者資金究竟有多少呢？昨日下午，記者從蘭州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)了解到，目前，被騙投資者報(bào)案工作已經(jīng)基本結(jié)束，少數(shù)投資者因特殊情況還未立案，報(bào)案工作仍然在繼續(xù)。蘭州警方已經(jīng)前往北京對(duì)“世合投資”公司展開(kāi)相關(guān)調(diào)查。目前報(bào)案人數(shù)已到500余人，涉案金額已達(dá)6000多萬(wàn)元，但具體金額還在統(tǒng)計(jì)之中。
(責(zé)任編輯：鑫報(bào))
