昨日工商部門(mén)突查國(guó)泰投資并暫扣可疑材料
國(guó)泰投資辦公場(chǎng)所。
一位工作人員的工作筆記。
大西北網(wǎng)10月30日訊 日前，蘭州晨報(bào)連續(xù)報(bào)道了甘肅“世合投資”有限公司跑路致數(shù)百市民投資受騙的消息，引起廣泛關(guān)注。記者明察暗訪發(fā)現(xiàn)，蘭州類似的投資擔(dān)保機(jī)構(gòu)有近千家，雖然他們大多有相關(guān)證照，并介入金融業(yè)務(wù)，卻無(wú)銀監(jiān)部門(mén)批文。
10月29日上午，針對(duì)市民反映的甘肅國(guó)泰投資有限公司也在“融資”一事，蘭州城關(guān)工商分局開(kāi)展“零號(hào)行動(dòng)”，對(duì)甘肅國(guó)泰投資檢查，并依法暫扣了部分可疑材料及電腦主機(jī)。該隊(duì)負(fù)責(zé)人介紹，根據(jù)這些材料將對(duì)案件做進(jìn)一步調(diào)查。
市民擔(dān)憂：投資國(guó)泰資金是否安全？
“我在國(guó)泰投資公司投資8萬(wàn)元，一年期限每月可領(lǐng)取1040元的收益。我是近期經(jīng)朋友介紹投資這家公司的，不知道所投入資金是否安全可靠？”近日，蘭州老人李蘭(化名)看到媒體最近報(bào)道的世合投資公司跑路的消息，感到心里有些不踏實(shí)，擔(dān)心自己的養(yǎng)老錢打了水漂。
近日，蘭州晨報(bào)新聞熱線接到了多位讀者反映，稱甘肅國(guó)泰投資公司也在向民間“融資”。甘肅國(guó)泰投資公司印制了精美的宣傳彩頁(yè)、精細(xì)的“國(guó)泰投資收益表”，投資收益表上列出了從3萬(wàn)元到50萬(wàn)元不等投資金額在不同時(shí)間段的收益情況。
記者看到，在國(guó)泰投資的宣傳彩頁(yè)印制的投資須知中，國(guó)泰投資公司將自己的公司收益情況與銀行投資收益情況作出了對(duì)比：如果在國(guó)泰投資10萬(wàn)元，年利率為16.80%，年收益1.68萬(wàn)元，而銀行活期儲(chǔ)蓄10萬(wàn)元一年才能領(lǐng)到350元錢，10萬(wàn)元的銀行定期儲(chǔ)蓄，也只能得到3250元的收益。收益表還顯示若投資50萬(wàn)元，年利率為20.40%，年收益可達(dá)10.2萬(wàn)元。收益超過(guò)在銀行存款同期利率的4倍還多。同時(shí)，還宣傳國(guó)泰投資起點(diǎn)低、周期短、收益高、回報(bào)穩(wěn)。
投資國(guó)泰的一些市民希望相關(guān)部門(mén)介入調(diào)查，能夠給予他們一顆“定心丸”。
記者踏訪：贈(zèng)品很誘人，宣傳與執(zhí)照有出入
10月29日上午，記者隨同蘭州城關(guān)工商分局經(jīng)檢大隊(duì)執(zhí)法人員來(lái)到位于南昌路臨街的甘肅國(guó)泰投資公司。在一樓的通道口，一年輕女子面前的桌子上擺放著各種宣傳彩頁(yè)和投資收益表。在二樓辦公區(qū)，吧臺(tái)右側(cè)貨架上陳列著微波爐、電飯鍋、茶杯等琳瑯滿目的各類贈(zèng)品。該樓層設(shè)有貴賓室、會(huì)議室、財(cái)務(wù)室等，在靠東側(cè)的辦公區(qū)，幾名女工作人員正在電腦前忙碌。在會(huì)議室門(mén)前的墻面上，還掛著客戶滿意度調(diào)查表等相關(guān)資料。
記者看到，在吧臺(tái)斜對(duì)面的一堵墻面上密密麻麻地張貼著顧客的彩色照片，照片中的很多客戶為中老年人。據(jù)宣傳彩頁(yè)中介紹，該公司于2013年7月2日經(jīng)甘肅省工商局登記注冊(cè)專門(mén)從事實(shí)體項(xiàng)目投資的金融中介機(jī)構(gòu)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)包括項(xiàng)目對(duì)接、投資咨詢、商務(wù)信息咨詢等。但該公司出示的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照卻顯示系蘭州市工商局頒發(fā)，與宣傳不符。
工商調(diào)查：暫扣可疑材料，結(jié)果將上報(bào)市工商局
當(dāng)執(zhí)法人員檢查時(shí)，約半個(gè)小時(shí)后，該公司一名葛姓負(fù)責(zé)人匆匆趕來(lái)。面對(duì)突然的檢查，葛經(jīng)理及工作人員顯得有些不安，聲稱他們公司合法經(jīng)營(yíng)，并沒(méi)有融資。“我們是做實(shí)體項(xiàng)目的，也沒(méi)有跑，怎么也查我們呀，是不是同行舉報(bào)了？！”一位員工不安地問(wèn)。
執(zhí)法人員在檢查中，葛經(jīng)理不斷打電話，并中途讓執(zhí)法人員接聽(tīng)一位“領(lǐng)導(dǎo)”電話，但遭到該執(zhí)法人員拒絕。執(zhí)法人員在檢查中發(fā)現(xiàn)了該公司工作人員與部分客戶簽訂的投資合同。記者在一份合同中看到，有的單個(gè)客戶甚至單筆投資多達(dá)一百余萬(wàn)元。在員工辦公桌上的文件夾中，也查到了蓋有國(guó)泰公司公章的空合同文本。
在國(guó)泰投資公司一位工作人員的工作筆記上，記者看到，該員工在上面詳細(xì)記錄了如何應(yīng)對(duì)客戶的內(nèi)容，包括“對(duì)進(jìn)店客戶如何打招呼、投資收益、公司經(jīng)營(yíng)合法性”等各種客戶關(guān)心的問(wèn)題。其中一頁(yè)中寫(xiě)道：“公司跑了怎么辦？我們公司為什么要跑？我們公司有很多項(xiàng)目運(yùn)行。我們屬于中介服務(wù)，我們?nèi)C齊全，合法納稅等。”
工商局經(jīng)檢隊(duì)執(zhí)法人員在檢查中，對(duì)該公司員工桌上的部分與客戶簽訂的合同及三臺(tái)電腦主機(jī)、財(cái)物賬目等相關(guān)資料進(jìn)行了依法暫扣。
為什么蘭州市工商局頒發(fā)營(yíng)業(yè)執(zhí)照，宣傳彩頁(yè)上寫(xiě)的是甘肅省工商局注冊(cè)？這些客戶投資資金都流向哪里？從事投資金融業(yè)務(wù)，是否有銀監(jiān)部門(mén)批文？對(duì)這些問(wèn)題，葛姓負(fù)責(zé)人表示可能印錯(cuò)了，具體情況他不知道，他稱自己不是主要負(fù)責(zé)人，并不正面回應(yīng)記者。
10月29日下午1時(shí)許，蘭州城關(guān)工商分局經(jīng)濟(jì)檢查執(zhí)法隊(duì)相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，案件正在做進(jìn)一步調(diào)查，現(xiàn)場(chǎng)檢查情況尚不便透露，待調(diào)查結(jié)果出來(lái)后將上報(bào)蘭州市工商局。目前，調(diào)查取證工作仍在進(jìn)一步進(jìn)行。
下午4時(shí)許，一名河南口音的男子直接將電話打到記者個(gè)人手機(jī)上，詢問(wèn)上午是否和工商執(zhí)法人員一起去查了國(guó)泰投資公司，并詢問(wèn)去的具體還有哪家媒體？ (責(zé)任編輯：鑫報(bào))
