涉案金額分別為2億余元和5000萬余元，7名涉案人員被逮捕

　　大西北網(wǎng)11月28日訊 昨日，記者從省工商行政管理局企業(yè)處獲悉，省工商行政管理局督察組近日赴慶陽市、白銀市對清查整治非法集資專項行動工作情況進行督察指導(dǎo)，并對嘉峪關(guān)的清查整治工作進行遠程督察。據(jù)悉，嘉峪關(guān)工商局對20家投資咨詢公司檢查清理，目前經(jīng)變更、注銷后該市投資公司只保留3戶，同時，查處了一批違法案件，兩家投資公司涉嫌非法吸儲被查處，涉案金額分別為2億余元和5000萬余元，逮捕涉案人員7人。
　　
　　嘉峪關(guān)兩家投資公司涉嫌非法吸儲被查
　　
　　根據(jù)省工商局《關(guān)于對投資公司進行規(guī)范整頓的通知》及嘉峪關(guān)市政府金融辦的相關(guān)要求，今年以來，嘉峪關(guān)市工商局嚴把市場主體準入，嚴格審核投資公司名稱，將企業(yè)名稱與其經(jīng)營范圍進行清理和規(guī)范，在投資咨詢公司的經(jīng)營范圍中取消了“投資、投資咨詢”用語，對一般性的投資咨詢公司不予核準“融資、理財”等金融類業(yè)務(wù)的經(jīng)營范圍。并對20家投資咨詢公司進行了檢查清理，通過清理，4家投資咨詢公司已被注銷登記、4家公司辦理了名稱及經(jīng)營范圍變更登記、2家待辦理變更登記、根據(jù)企業(yè)公示制度擬決定將3家已找不到的公司納入企業(yè)異常名錄，予以公示、未經(jīng)營投資咨詢服務(wù)的公司2家、立案調(diào)查2家，因涉嫌犯罪已依法將案件移送公安機關(guān)。
　　
　　據(jù)了解，在嚴查違法行為期間，整頓小組對嘉峪關(guān)中盛投資有限責任公司非法吸收公眾存款案進行及時處置，目前該案由公安機關(guān)辦理，涉案金額2億余元，逮捕涉案人員6人；依法調(diào)查嘉峪關(guān)鑫泰投資咨詢有限公司涉嫌吸收公眾存款或變相吸收公眾存款案，2014年7月28日，嘉峪關(guān)市工商局按照法定程序?qū)讣扑凸矙C關(guān)，該案涉案金額5000余萬元，已逮捕涉案人員1人。
　　
　　督察組要求拉網(wǎng)式入戶檢查投資公司
　　
　　省工商行政管理局督察組對各地清理整頓工作提出新的要求，一是入戶檢查，全省各地工商部門要嚴格按照省局《關(guān)于清查整治投資類公司和非融資性擔保公司非法集資專項行動實施方案》要求，盡快集中人力對轄區(qū)內(nèi)所有投資類公司進行拉網(wǎng)式入戶檢查，確保不留死角、不留空白、不留盲區(qū)，摸清底數(shù)和企業(yè)的全面情況，建立監(jiān)管臺賬。二是采取有效措施進行規(guī)范。該變更經(jīng)營范圍的，要盡快變更；該報告有關(guān)部門和政府金融辦的，要立即報告；需依法處理和移交的，要及時辦理或提出處理意見及時移交公安部門。
　　
　　同時要將企業(yè)的基本情況、規(guī)范情況、違法案件查處情況、存在問題等內(nèi)容于12月10日前逐級上報。
　　
　　據(jù)悉，嘉峪關(guān)市在整治行動中，逐戶深入企業(yè)，采取現(xiàn)場檢查清查等多種方式，對企業(yè)進行全面檢查，重點規(guī)范其名稱和經(jīng)營范圍，對名稱和經(jīng)營范圍不符合要求的，依法責令企業(yè)限期變更名稱和經(jīng)營范圍。對超越核準的經(jīng)營范圍擅自從事涉及金融類、融資類經(jīng)營行為的違法行為，擅自改變經(jīng)營場所或其他登記事項的違法行為，特別是對超范圍經(jīng)營行為涉嫌民間借貸、非法吸儲存儲、高利轉(zhuǎn)貸、非法擔保等行為的公司，按照《公司登記管理條例》等有關(guān)法律法規(guī)，依法進行查處，情節(jié)嚴重的依法吊銷營業(yè)執(zhí)照，構(gòu)成犯罪的，及時移送公安機關(guān)，依法追究刑事責任。
　　
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