大西北網(wǎng)1月8日訊 1月7日，蘭州市公安局經(jīng)偵支隊就近期蘭州警方偵辦投資公司涉嫌非法吸收公眾存款案件工作情況進(jìn)行集中通報。據(jù)統(tǒng)計，2014年，蘭州警方受理非法集資案件54起，立案55起（含自偵自破一起），涉案金額9.3億元，破獲8起非法集資案件，抓獲犯罪嫌疑人65人。警方呼吁，市民應(yīng)充分認(rèn)識到非法集資不受法律保護(hù)，增強(qiáng)“買者自負(fù)”和“風(fēng)險自擔(dān)”意識。
　　
　　4個月，50家投資公司“老板”失聯(lián)
　　
　　蘭州市公安局經(jīng)偵支隊支隊長王永勝介紹，2014年，全市公安機(jī)關(guān)受理非法集資案件54起，立案55起，涉案金額9.3億元；破獲8起非法集資案件，抓獲犯罪嫌疑人65人。其中，9月4日至12月31日，市民到蘭州市公安機(jī)關(guān)報案反映投資公司法人代表、實(shí)際控制人“失聯(lián)”的50家，警方均已受理立案，受害群眾8900余人，涉案金額8億元，抓獲犯罪嫌疑人59人，上網(wǎng)追逃39人，挽回經(jīng)濟(jì)損失（含物品折價）800余萬元。
　　
　　王永勝介紹，從發(fā)生的此類案件來看，大都是一些外地人到蘭州注冊空殼公司，用虛假的投資項目或者不具有實(shí)際價值的商品，精心設(shè)下騙局。通過鼓吹高回報的方式進(jìn)行傳銷式運(yùn)營，吸收社會資金，用“拆東墻補(bǔ)西墻”的方式維持運(yùn)轉(zhuǎn)，一旦資金鏈斷裂，公司法人或者負(fù)責(zé)人便立馬“跑路”。
　　
　　受害群體廣泛有人一再入甕
　　
　　王永勝介紹，非法集資主要分為集資詐騙和非法吸收存款兩類：一類是經(jīng)營有實(shí)體，向社會吸收資金是為了發(fā)展，主觀上是非惡意犯罪；一類沒有實(shí)體，用虛構(gòu)的項目或者不具有實(shí)際價值的商品騙取社會資金，屬惡意犯罪。從蘭州目前已經(jīng)發(fā)生的案件來看，絕大部分屬于后者。涉嫌非法集資案件受騙者多為普通群眾，其中相當(dāng)一部分是老年人，而包括老師、公務(wù)員、公司白領(lǐng)等群體也不乏其中。“根據(jù)警方調(diào)查的情況來看，很大一部分受害者往往是這家也投，那家也投，只要老板不跑路，他就不會報案，導(dǎo)致?lián)p失慘重。”王永勝坦言，一些受害者寧可相信投資公司保證，也不相信頻頻發(fā)生的跑路事件。目前，其中一部分案件就是世合公司案發(fā)后發(fā)生的，這說明老百姓對這些披著合法外衣從事非法經(jīng)營的公司還沒有清醒認(rèn)識。
　　
　　蘭州警方表示，根據(jù)我國法律，除銀行外，其他任何單位或者個人如果向社會不特定人群吸收資金、存款，都涉嫌違法。目前，公安、工商、金融等多部門正在對非法集資活動進(jìn)行集中清查整頓。警方再次呼吁市民，如果要參與投資，一定要到政府許可的正規(guī)投資公司進(jìn)行投資，核實(shí)公司的工商營業(yè)執(zhí)照，看看投資公司的經(jīng)營范圍，查詢公司提供的資料證件。投資一定要理性投資，不貪圖小利，切忌不要幻想一夜暴富。
　　
　　A、目前經(jīng)濟(jì)犯罪的類型主要有以下八種形式
　　
　　一是以證券投資為名；二是以銷售保健品為名；三是以投資科研項目為名；四是以開發(fā)生態(tài)旅游項目為名；五是以投資養(yǎng)殖基地項目為名；六是以投資重大基建房地產(chǎn)項目為名；七是以投資種植名貴藥材、名貴花卉項目為名；八是以金銀珠寶公司為名。
　　
　　B、非法吸收公眾存款案呈現(xiàn)五大特點(diǎn)
　　
　　據(jù)介紹，警方偵辦的蘭州地區(qū)投資公司涉嫌非法吸收公眾存款案件，主要有以下幾個特點(diǎn)：第一，蘭州地區(qū)案件呈現(xiàn)集中、高發(fā)、多發(fā)的特點(diǎn)。從去年9月正豐房地產(chǎn)公司“跑路”、10月的世合投資公司失聯(lián)，一直到現(xiàn)在，有50家投資公司實(shí)際控制人失聯(lián)。第二，涉案人員眾多，被騙數(shù)額大。根據(jù)警方對所有案件的調(diào)查情況來看，涉案金額超過1000萬的有23起，超過5000萬的有6起，億元的有2起。警方統(tǒng)計的受害群眾多達(dá)8900余人，且人數(shù)還在不斷增加。第三，輸入型、輸出型犯罪明顯。根據(jù)警方調(diào)查的情況來看，“跑路”的50家投資公司負(fù)責(zé)人絕大多數(shù)都是外地來蘭作案，且呈現(xiàn)“老鄉(xiāng)團(tuán)”、“家族式”作案的特點(diǎn)。而涉案資金全部輸出省外，追查難度大。第四，公司化運(yùn)作，跨區(qū)域經(jīng)營。根據(jù)受害群眾的口供來看，老百姓大多被這些所謂的投資公司豪華的內(nèi)外裝修和鋪天蓋地的宣傳所迷惑，這些不法分子在全省各地乃至全國開設(shè)公司，非法吸收存款，拆西墻補(bǔ)東墻，這使得老百姓先期不容易察覺“問題”。第五，職業(yè)化網(wǎng)絡(luò)化，手段更加隱蔽。許多民間借貸通過私人關(guān)系網(wǎng)聯(lián)絡(luò)，隱蔽性很強(qiáng)，投資公司超范圍經(jīng)營，監(jiān)管工作存在發(fā)現(xiàn)難、認(rèn)定難、取證難問題。
　　
　　也是因?yàn)檫@些特點(diǎn)，導(dǎo)致警方存在抓捕難、追贓難和取證難的問題。他坦言，一些受害者，老板不跑路不報案，為了業(yè)務(wù)員承諾的“高收入”，寧可相信他們的花言巧語。可真到老板們跑了再報案，破案又變得很被動，追贓也更為困難。
　　
　　■相關(guān)新聞
　　
　　“今朝匯元”涉嫌非法集資兩負(fù)責(zé)人被依法逮捕
　　
　　1月7日，記者從蘭州市公安局經(jīng)偵支隊獲悉，因涉嫌非法集資，蘭州市今朝匯元珠寶首飾有限公司兩名負(fù)責(zé)人目前已被檢察院依法批準(zhǔn)逮捕。而蘭州漢方食品經(jīng)銷部通過買保健品返還高息的方式非法吸儲案件，警方已經(jīng)對2名負(fù)責(zé)人依法刑事拘留，1名負(fù)責(zé)人取保候?qū)彙?br /> 　　
　　警方介紹，蘭州漢方食品經(jīng)銷部通過買保健品返還高息的方式非法吸儲，目前蘭州市報案人數(shù)已達(dá)1000余人，涉案金額5000余萬元，受害者大多數(shù)為退休老人。該公司通過發(fā)傳單、宣傳彩頁等方式招攬客戶，讓老年人購買各類保健品，還以贈送雞蛋、掛面等小禮品誘惑市民，定期組織部分市民參加大型宣講會，介紹新型投資理財方式。不到兩年，該公司就在蘭州發(fā)展了上千名客戶。警方透露，該公司法人代表魯某已經(jīng)潛逃外地，警方正在積極抓捕中。
　　
　　而蘭州市今朝匯元珠寶首飾有限公司對外聲稱，其珠寶店全國連鎖、證件齊全，投資不僅安全，而且利率高。警方表示，該公司打著銷售金銀首飾和珠寶的招牌，向市民“借錢”，并承諾以飾品或現(xiàn)金給予利率回報。其主要投資方式有四種，金礦投資；利用股權(quán)吸儲；黃金投資；以黃金飾品充當(dāng)利息。
　　
　　目前，警方對這兩家投資公司涉嫌非法吸儲案件還在進(jìn)一步調(diào)查之中。
　　
　　 (責(zé)任編輯：鑫報)