大西北網訊  針對當前網絡傳銷違法活動尤其是打著“微商”“電商”“多層分銷”等名義從事的傳銷活動不斷蔓延的趨勢，今年以來，工商總局部署各地工商、市場監(jiān)管部門嚴厲查處網絡傳銷違法活動，遏制網絡傳銷發(fā)展蔓延勢頭，維護經濟社會穩(wěn)定和群眾合法權益。各地工商、市場監(jiān)管部門積極摸排線索，深入調查取證，全力開展打擊，依法查處了一大批網絡傳銷違法案件，取得了顯著成果。

　　為震懾網絡傳銷違法行為，提高廣大群眾識別防范網絡傳銷的意識和能力，現(xiàn)將湖北咸寧“云在指尖”案、山東蒙陰“南京國通”案、湖北京山“南京國通”案、河南許昌“誠信買賣寶”案、吉林長春“中山盛仕銘”案、浙江杭州“智麻開門”案、安徽合肥“云夢生活”案等幾起參與人員眾多、涉及地域廣泛、涉案金額巨大、有一定影響力和代表性的網絡傳銷案件集中向社會發(fā)布，同時提醒廣大群眾，一定要提高守法意識和風險防范意識，不要輕信一夜暴富、小投資高回報的謊言，避免被高利誘惑造成財產損失，更不要參與傳銷害人害己。

　　七件網絡傳銷典型案件：

　　湖北省咸寧市工商局查獲“云在指尖”微信傳銷案

　　2016年9月，湖北省咸寧市工商局查處了“云在指尖”特大微信傳銷案。經查，當事人廣州市云在指尖電子商務有限公司通過微信公眾服務號“云在指尖”，開發(fā)了一個在線購物、支付、返傭功能的“云在指尖”微信商城，參與人員在購買一定金額的商品后成為會員，再繼續(xù)發(fā)展其他人員購買商品加入則可獲得當事人給付的傭金。

　　當事人設置的傭金制度規(guī)則，一是確定上下線層級關系。當事人設定通過關注微信公眾號的先后次序，確定上下線層級關系。二是設置入門費。當事人規(guī)定必須購物滿128元，才能夠獲得下線八層的返傭，必須購物滿880元才能獲得下線無限層的返傭。三是設置會員制度。當事人設置消費滿128元和880元的兩種以繳納費用數額而獲得的會員級別，還設置了三種通過繼續(xù)增加下線數量而獲得的會員級別。四是設置團隊計酬規(guī)則。當事人根據上下線關系和會員級別確定返傭，128元級別的會員可以分配下線八層內的業(yè)績，880元以上的高級會員還可以用以級差制分配下線無限層的業(yè)績。截止案發(fā)時，“云在指尖”涉案金額達6.2億，關注“云在指尖”公眾號人數達2400余萬人，會員人數280萬余人，會員遍及全國34個省級行政區(qū)域。

　　當事人以銷售商品形式收取入門費，用下線繳納的費用支付上線報酬，設置層級、會員級別、團隊計酬規(guī)則，要求人員繼續(xù)發(fā)展人員，牟取非法利益，構成了《禁止傳銷條例》規(guī)定的傳銷行為。

　　2016年9月9日，依據《中華人民共和國行政處罰法》第二十三條、《禁止傳銷條例》第二十四條、《工商行政管理機關行政案件違法所得認定辦法》第二條和第八條的規(guī)定，咸寧市工商局對當事人作出了沒收違法所得3950萬、罰款150萬的處罰決定。

　　山東省蒙陰縣工商局查處南京國通通訊科技有限公司網絡傳銷案

　　南京國通通訊科技有限公司網絡傳銷案于2015年9月4日立案，2016年8月3日結案，罰沒款入庫5083萬元，該案涉及山東、江蘇、浙江等32個省、自治區(qū)、直轄市，涉案人員51萬余人,涉案金額1.4億元。

　　經查該公司從2014年6月24日起，在銷售其研發(fā)的APP即時通訊客戶端軟件過程中，利用其開設的“薈生仙子”（2015年7月至2015年9月26日改名為“薈生電子”）網站進行經營發(fā)展會員。公司采取注冊制發(fā)展下線，購買文字版、語音版、視頻版、商城版四種APP即時通訊客戶端中的任意一種，即可成為相應文字版客戶端、語音版客戶端、視頻版客戶端、商城版客戶端四個不同級別的會員。消費者通過互聯(lián)網繳納200元、1000元、5000元、10000元不等的入門費成為四個不同級別會員（作為A級會員），同時可以向下發(fā)展會員（B級），通過五級提成制度，A級能夠領取B級購買客戶端總額的28%作為獎勵。B級可以發(fā)展C級會員，A級能夠領取C級購買客戶端總額的5%作為獎勵，直至領取到E級會員的繳費提成，激勵會員大力發(fā)展下線。另有直接銷售獎、小市場補助、報單獎、年終分紅等獎勵模式。

　　自2014年6月24日至2015年10月30日，該公司以上述方式發(fā)展會員51萬人，已經查清收取的會員購買APP即時通訊客戶端費用1.4億元，其中向各級會員支付獎金 4236萬元，支付會員退款1238萬元，查獲非法財物4883萬元。

　　該公司采取的經營模式和計酬方式是通過發(fā)展人員加入，要求被加入人員認購APP即時通訊客戶端，取得加入和發(fā)展其他人員加入的資格，形成上下線關系，并以下線的業(yè)績?yōu)橐罁嬎愫徒o付上線報酬；同時發(fā)展下線形成兩個市場，并以市場內會員的業(yè)績計算并給付上線報酬，謀取非法利益。其行為違反了《禁止傳銷條例》第七條第（二）項和第（三）項之規(guī)定，構成組織策劃傳銷行為。

　　2016年6月27日，根據《禁止傳銷條例》第二十四條第一款之規(guī)定，山東省蒙陰縣工商局向該公司下達了沒收非法財物4883萬元、罰款200萬元的行政處罰決定。對可能構成刑事犯罪的行為移交相應公安機關。2016年8月3日，罰沒款全部入庫。

　　湖北省京山縣工商局查處南京國通通訊科技有限公司網絡傳銷案

　　2016年3月湖北省京山縣工商局發(fā)現(xiàn)南京國通通訊科技有限公司（簡稱當事人）涉嫌網絡傳銷，在調查過程中，發(fā)現(xiàn)相關涉案人員的行為涉嫌犯罪，根據《工商行政管理機關和公安機關打擊傳銷執(zhí)法協(xié)作規(guī)定》，京山工商局和公安機關分別依法立案，聯(lián)合開展調查。

　　經查，山東省蒙陰縣工商局2015年9月對當事人使用網址為http://hsxzgt.zyz111.com的網站從事傳銷的行為予以查處。其后，當事人開始設計新的會員管理系統(tǒng)。2015年11月23日當事人啟用網址為http://vip.njgttx.com的新會員系統(tǒng)，以注冊制發(fā)展會員；當事人對會員加入條件及獎金制度作了修改并于2015年12月3日實施。會員加入條件：1、交納200元開設“資費套餐”，成為文字版會員；2、交納1000元開設“資費套餐”，成為語音版會員；3、交納10000元開設“資費套餐”，成為視頻版會員；4、交納50000元開設“資費套餐”，成為商城版會員。其中語音版會員、視頻版會員、商城版會員統(tǒng)稱代理商。獎金五項： 1、銷售提成獎；2、重復消費獎；3、銷售補助獎；4、差旅補助獎；5、業(yè)務受理提成獎。上述獎金在會員系統(tǒng)中以“電子幣”的形式發(fā)放，系統(tǒng)按每筆獎勵金額的5%扣除“個人所得稅”，會員提現(xiàn)時再扣5%的手續(xù)費。

　　當事人通過多個網站和微信公眾號發(fā)布通知、公告、運行方案、“《國網今來》項目百問百答”、收款賬號等信息；通過QT房間宣傳最新動態(tài)、信息；通過組織會議的形式實施宣傳。當事人宣稱“國網今來”是“互聯(lián)網+通訊+生活，人人參與創(chuàng)業(yè)、人人參與開店、人人消費并推廣受益，注冊終身獲贈話費，商城消費獲等值話費，實現(xiàn)終身免費打電話”。經查，當事人開展的“資費套餐”業(yè)務實為國家明令禁止的電話回撥業(yè)務。

　　當事人以雙軌制的形式發(fā)展會員，每個會員的直接下線只能有兩個會員，會員發(fā)展的人數超過兩人時，可以按照自己建立市場的需要，將新發(fā)展人員安置在其他會員的下面，以保證其市場延續(xù)。

　　經核實，當事人發(fā)展會員38.9萬個，會員報單金額6.9億元；而當事人2013年9月3日開業(yè)至2016年8月1日僅繳稅34.7萬元。

　　當事人通過但不限于其對公賬戶、股東、會計、出納等個人賬戶實施資金的收取、轉移和獎金的返還。根據《禁止傳銷條例》的規(guī)定，京山工商局申請法院凍結涉?zhèn)髫斘?592萬元；經調查核實，認定凍結的財物中5481.7萬元財物為非法財物。

　　經查，當事人開展的電話業(yè)務本身屬于違法電信業(yè)務，其以該業(yè)務為基礎通過傳銷實施牟利的行為違反了《禁止傳銷條例》第七條第（二）項、第（三）項之規(guī)定，根據《禁止傳銷條例》第二十四條第一款之規(guī)定，京山工商局對當事人作出沒收非法財物5481.7萬元、罰款200萬元的行政處罰；目前公安機關對涉罪人員的刑事偵查工作正在進行。

　　河南省許昌縣工商、公安部門聯(lián)合查處“誠信買賣寶”特大網絡傳銷案

　　2016年4月初，根據市公安局轉來舉報線索，許昌縣工商局對崔某等人組織領導“誠信買賣寶”傳銷活動的行為予以立案調查。同時，將案件情況向許昌縣公安局通報，由許昌縣政法委牽頭、縣打傳辦具體負責成立了公安、工商打擊傳銷聯(lián)合專案組，對該案進行偵查。

　　經調查發(fā)現(xiàn)，當事人崔某、施某、盛某等五人利用自身網絡技術，架設名為“誠信買賣寶”的網站，搭建網絡平臺實施網絡傳銷活動。該傳銷活動模式為：在“誠信買賣寶”網站投上以投資理財的名義，以虛擬的M包為交易對象，通過線上、線下等渠道方式發(fā)展他人加入，以購買門票（每張10元）方式獲得參與該網站經營資格。具體的模式為：

　　會員級別：會員分為M0-M6+經理8個級別，參與者購買門票成為M0；之后按照直接和間接推薦會員數量為依據逐級晉升，直至最高的經理級。靜態(tài)收益：單筆投資額度分為1000元、2000元、5000元、10000元四檔，投資日期最長為10天，日利率1.5%。動態(tài)收益：以直接和間接下線購買的M包為基數，按照比例獲取收益，最高可獲得6代以內下線獎勵；如果直接培育三個M6，即可晉升經理級別，享受6代之后無限代0.2%經理獎勵。

　　該平臺本身不產生任何價值，參與者的收益全部來源于后來參與者的投入資金，實質上就是上線瓜分下線投入資金，屬于《禁止傳銷條例》第七條規(guī)定的傳銷行為。根據實際案情，許昌縣工商局認為該傳銷組織骨干人員構成《刑法修正案七》第二百二十四條之一規(guī)定的行為，已涉嫌構成犯罪。2016年5月16日，該局依據《行政執(zhí)法機關移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》將案件移送許昌縣公安局。在許昌縣政法委的統(tǒng)一領導下，公安、工商聯(lián)合專案組繼續(xù)對該案進行調查。

　　6月3日，根據工作情況，聯(lián)合專案組將案件調查情況向公安、工商聯(lián)合指揮部匯報，指揮部經過綜合研判決定收網。工商、公安部門領導赴鄭州坐鎮(zhèn)指揮，40余名參戰(zhàn)人員分工合作，一舉將該案主要涉案人員抓獲，對該傳銷主要涉案財物予以凍結，同時對該傳銷組織網站后臺數據進行了調取。截至目前，已查明該案涉及全國20多個省市自治區(qū)、注冊會員80余萬個、涉案金額200億余元，共抓獲犯罪嫌疑人16人，凍結涉案資金3.2億余元。

　　吉林省長春市工商局查處中山盛仕銘集團有限公司傳銷案

　　2016年上半年，經吉林省工商局指定管轄，長春市工商局對吉林省范圍內中山盛仕銘集團有限公司（以下簡稱盛仕銘公司）涉嫌傳銷案進行了查處。該案件是一起以“虛擬商鋪”為交易標的的網絡傳銷案件。

　　該案當事人盛仕銘公司以推廣其旗下金乷江（SIGCESS）網絡商城上的網上商鋪為名，采用所謂“168計劃”，開展所謂的跨境、跨界電商平臺業(yè)務。“168計劃”具體為：交納1000美金成為金乷江商城加盟商亦即會員，從而具有了發(fā)展他人加入的資格。加盟商分為：初級加盟商、中級加盟商、高級加盟商。這3個級別都有ABC和經理4個階段。成為會員后，即由電腦自動生成的1名組長，帶領6名組員的推廣小組，完成8個商鋪的推廣任務，即招商A階段。本階段小組內任何人推廣1－２個商鋪，小組每人均享受50（80）積分的獎勵，該過程共有20次獎勵機會，每人可獲獎勵8000積分（50*8*20）或12800積分（80*8*20），其中推銷最快最多者升為下一組組長，直接獎勵2000積分；每完成1個招商任務，獎勵組長300積分，8個商城招商完畢，組長獲2400積分，公司直接獎勵組長4000積分。A階段招商組長共可得獎勵8400積分。同時進入招商計劃第二階段。以此類推，C階段組長可得獎金500000積分。上述獎勵積分1分等于1元人民幣。如此循環(huán)進入下一階段。

　　經查，當事人盛仕銘公司于2014年10月起授權其會員在吉林省內開設服務中心為其發(fā)展會員，共開設中心140家，遍布全省各地區(qū)。依據X會計師事務所出具的《審計報告》，從2014年10月至2016年5月16日，該公司在吉林省共發(fā)展會員5387人，獲得收入共計34229900元。長春市工商局局認為：盛仕銘公司推廣“168計劃”，要求加入者交納1000美金成為會員并取得發(fā)展他人加入的資格，會員每一級別的晉升由其直接或間接發(fā)展會員的銷售業(yè)績來決定，其所取得的各種所謂獎勵也均依據其發(fā)展團隊的銷售業(yè)績計提，即會員獲得獎金的路徑是交納1000美金（成為會員）——賣出1個商鋪（發(fā)展會員）取得1000美金業(yè)績——全組均獲得獎勵——業(yè)績突出者升為組長——獲得更多獎勵。其行為符合《禁止傳銷條例》第七條第（二）項和第（三）項之規(guī)定，已構成組織策劃傳銷行為。依據《中華人民共和國行政處罰法》第二十三條和《禁止傳銷條例》第二十四條第一款之規(guī)定，長春市工商局責令當事人盛仕銘公司立即改正違法行為，對其作出了罰沒款合計人民幣13703128.29元的處罰決定。

　　浙江省杭州市江干區(qū)市場監(jiān)管局查處“智麻開門”微信傳銷案

　　2016年6月，根據群眾舉報，杭州市江干區(qū)市場監(jiān)管局對杭州XX科技有限公司進行調查，發(fā)現(xiàn)該公司在通過微信銷售亞麻籽固體飲料過程中存在傳銷行為。

　　當事人自2015年11月起，通過招收微商代理商，再由代理商推薦代理商的形式銷售“智麻開門”固體飲料產品；當事人與代理商之間簽訂《微商代理商合作協(xié)議書》，約定以98元/盒一次性購入10箱360盒“智麻開門”產品，成為“智麻開門”固體飲料產品總代理商；以120元/盒一次性購入36盒“智麻開門”產品，成為一級代理商；以140元/盒一次性購入6盒“智麻開門”產品，成為二級代理商；其中總代理商直接從當事人處以98元/盒的價格進貨，一級代理商以120元/盒的價格從總代理商處進貨，以此類推。同時，當事人對代理商推薦代理商實施獎勵如下：1、總代理商推薦總代理商，所直屬推薦團隊的進貨量每盒獎勵推薦人8元/盒；間接推薦獎勵兩級，分別為5元/盒和3元/盒；2、一級代理商推薦一級代理商，以及一級代理商推薦總代理商，所直屬推薦團隊的進貨量每盒獎勵推薦人分別為10元/盒和3元/盒，由該一級代理商所屬的總代于次月初予以發(fā)放。

　　截止被查獲時，查實當事人直接招收總代理商36名，總代理商推薦他人成為總代理商4名，合計總代理商40名。17名總代理商推薦27人成為一級代理商，推薦與被推薦的層級關系達到三級。當事人以98元/盒的價格向代理商銷售“智麻開門”固體飲料產品27659盒，銷售金額為2710528元，應向4名總代理商支付推薦獎勵費16992元（暫時沒支付）。本案當事人進銷“智麻開門”固體飲料產品的差價為1549852元，違法所得扣除稅收為1286377.16元。

　　當事人要求成為其代理商的人，一次性認購一定數量“智麻開門”固體飲料產品并實施推薦其他代理商獲得推薦獎勵，并在各代理間構成層級關系的獎勵方案，實質上是經營者要求被招收人員以認購商品的方式，取得加入資格，并發(fā)展其他人員形成上下級關系，以下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁嬎愫徒o付上線報酬，經營者以此銷售方式牟取非法利益的行為。該種形式的經營行為，依據《禁止傳銷條例》第七條第（二）、（三）項的規(guī)定，屬于傳銷行為。根據《禁止傳銷條例》第二十四條規(guī)定，對當事人沒收違法所得1286377.16元；2、罰款500000元。

　　安徽省合肥市工商、公安機關查處“云夢生活”特大網絡傳銷案

　　2016年9月12日，合肥市工商局、市公安局歷時6個多月的摸排調查取證，聯(lián)手破獲一起特大網絡傳銷案件。涉案公司安徽夢泰網絡科技有限公司（下簡稱夢泰公司）打著“互聯(lián)網+創(chuàng)新”旗號，非法運作“云夢生活”電商平臺，以發(fā)展創(chuàng)智會員的名義，實施拉人頭、交納入門費等多種形式進行傳銷活動。截至案發(fā)，該傳銷組織已發(fā)展注冊會員多達28萬余人，層級達214層，交納會費人員達3萬余人，涉案金額高達2.8億元。

　　涉案公司安徽夢泰網絡科技有限公司以暴利為誘餌，借助第三方支付平臺，通過繳納入門費方式發(fā)展創(chuàng)智會員（創(chuàng)智合伙人），并通過層級提取不同比例傭金，發(fā)展下線，牟取非法利益。在夢泰公司所謂的云夢商城經營中，設立入門費，要求會員以認購商品等方式交納一定數額費用取得創(chuàng)智會員及發(fā)展其他人員加入的資格；以創(chuàng)智會員直接或者間接滾動發(fā)展的人員數量為依據計算和給付獎勵，成為創(chuàng)智會員后，取得簽約商家和從注冊會員中發(fā)展新創(chuàng)智會員資格；設立省、市、區(qū)三級代理商形成上下線關系，并以下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁嬎愫徒o付上線傭金。

　　涉案公司通過運作所謂“云夢生活”平臺，打著云夢生活獲得政府、媒體支持的幌子，借助互聯(lián)網金融、電商、微商等概念炒作，利用CCTV、電視主持人、律師、社會團體及政府領導人員名義在新聞動態(tài)中宣傳，電視臺錄播創(chuàng)智合伙人及分享經濟等宣傳，并利用互聯(lián)網發(fā)行長城幣及原始股的模式迅速發(fā)展創(chuàng)智合伙人，在安徽、山東、河南、河北、山西、吉林、遼寧等十幾個省市設立聯(lián)盟商家服務中心或運營中心發(fā)展創(chuàng)智合伙人。截至今年8月2日，其公司CEO陳述已發(fā)展免費會員600萬（掃碼），商家20多萬，創(chuàng)智會員6萬多人，其中收取入門費11800元的創(chuàng)智會員2萬余人。超過創(chuàng)智會員人數幾十倍的免費會員，既是潛在的創(chuàng)智會員，又為涉案公司提供了很好的掩護，甚至被傳銷頭目利用進行宣傳。

　　夢泰公司通過發(fā)展下線賺取傭金的方式，按照一定順序以及利益分配方式組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數量作為計酬或者返利依據，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，數額巨大，嚴重擾亂經濟社會秩序的正常運行，其行為屬于《禁止傳銷條例》第七條第（一）、（二）、（三）項規(guī)定的繳納入門費、拉人頭及團隊計酬的傳銷行為，違反了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，涉嫌組織領導傳銷活動罪。