1月15日,公安部在京召開新聞發(fā)布會(huì),通報(bào)近期公安部指揮北京、廣東、遼寧等地公安機(jī)關(guān)先后偵破“精準(zhǔn)扶貧”“北斗共享聯(lián)盟”“中國(guó)夢(mèng)想起航基金會(huì)”等詐騙案件,抓獲犯罪嫌疑人36人,凍結(jié)涉案贓款273萬元。透過這些典型案例,讓我們揭開此類詐騙的“畫皮”。
今年1月,有人在微信群“中國(guó)銀聯(lián)信用卡辦理群”發(fā)布注冊(cè)“北斗共享聯(lián)盟”會(huì)員的鏈接,呼吁群成員通過手機(jī)APP注冊(cè)加入會(huì)員,繳納6880元或9880元的會(huì)務(wù)費(fèi)后前往北京參會(huì)。
經(jīng)查,“北斗共享聯(lián)盟”APP系“北斗中航(深圳)科技信息有限公司”研發(fā)。該公司通過APP高價(jià)銷售手機(jī)、白酒等產(chǎn)品,聲稱購(gòu)買產(chǎn)品后可以進(jìn)行消費(fèi)補(bǔ)貼,鼓勵(lì)會(huì)員采取“拉人頭”方式提升會(huì)員等級(jí),增加補(bǔ)貼額度。2018年10月,犯罪嫌疑人明某福陸續(xù)發(fā)展了128名下線,其下線又陸續(xù)發(fā)展了1660名下線,其下線在APP上購(gòu)物消費(fèi)后,明某福按5%進(jìn)行提成。
公安部刑偵局副局長(zhǎng)陳士渠介紹說,此類詐騙犯罪團(tuán)伙往往假冒領(lǐng)導(dǎo)干部,偽造公文、證件,巧立“民族資產(chǎn)解凍”“政府扶貧”“慈善活動(dòng)”等名目,引誘大量不明真相的群眾加入所謂的各類“項(xiàng)目”,以此騙取錢財(cái),是其慣用伎倆。
在“精準(zhǔn)扶貧”一案中,犯罪嫌疑人杜某雨、滕某夫、甘某林、李某交等分別化名,自稱有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部,聲稱中央決定通過互聯(lián)網(wǎng)方式發(fā)展一對(duì)一的精準(zhǔn)扶貧,向69歲的范某陽發(fā)放所謂“委任狀”,任命其為國(guó)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)秘書,指令其具體負(fù)責(zé)實(shí)施名為“中華人民共和國(guó)專項(xiàng)扶貧民生福利基金”的所謂精準(zhǔn)扶貧項(xiàng)目并收取會(huì)員費(fèi)等各種費(fèi)用。隨后,范某陽聲稱受國(guó)務(wù)院、財(cái)政部扶貧辦委托,建立大量“精準(zhǔn)扶貧”微信群,講授“扶貧課程”,散布所謂“國(guó)務(wù)院”下發(fā)的精準(zhǔn)扶貧文件,聲稱“國(guó)家有很多扶貧項(xiàng)目,中央決定不采取傳統(tǒng)做法發(fā)放扶貧款,擬通過互聯(lián)網(wǎng)的方式發(fā)展一對(duì)一的精準(zhǔn)扶貧”,參與人員需繳納報(bào)名費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、資金使用費(fèi)等費(fèi)用,承諾繳費(fèi)后可以領(lǐng)取“國(guó)家扶貧款”,吸引了大量不明真相的群眾。僅在“‘精準(zhǔn)扶貧’詐騙”一案中,范某陽發(fā)展參與人員就多達(dá)18萬人之多。
陳士渠介紹說,犯罪分子常常將自己偽造成國(guó)家工作人員或領(lǐng)導(dǎo)干部,再以其名義向受害人下達(dá)指令或項(xiàng)目,同時(shí)大肆偽造財(cái)政部、民政部等國(guó)家部委機(jī)關(guān)公文,或國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人簽署的通知命令,進(jìn)行鼓動(dòng)宣傳,欺騙性極強(qiáng)。同時(shí),犯罪分子深諳一些受害者妄想“一夜暴富”“一本萬利”的心理,將項(xiàng)目設(shè)置得參與門檻低、預(yù)期收益高,誘惑力大。與此同時(shí),網(wǎng)絡(luò)通信的發(fā)達(dá),也客觀上給犯罪分子助了“一臂之力”。
“值得一提的是,此類詐騙的對(duì)象比較有特點(diǎn),受害人多集中于中老年人群體。”陳士渠提醒,對(duì)于此類詐騙活動(dòng),公眾還應(yīng)牢記:當(dāng)前,我國(guó)沒有任何民族資產(chǎn)解凍類項(xiàng)目,凡是打著民族資產(chǎn)解凍旗號(hào)進(jìn)行斂財(cái)入戶活動(dòng)的,均是詐騙;凡是自稱黨中央、國(guó)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)干部,通過電話、微信、電子郵件、QQ等方式進(jìn)行所謂“委托”“授權(quán)”“任命”的,均是詐騙;國(guó)家不會(huì)通過網(wǎng)絡(luò)等非正式方式發(fā)放扶貧款、救濟(jì)款,凡是聲稱繳納會(huì)費(fèi)等,就能獲利數(shù)萬元、數(shù)十萬元甚至數(shù)百萬元的各類APP、項(xiàng)目等,均是詐騙。
公安機(jī)關(guān)也提醒廣大公眾:要認(rèn)真甄別網(wǎng)絡(luò)上和微信群里的各類所謂基金會(huì)、項(xiàng)目、APP等,避免上當(dāng)受騙遭受財(cái)產(chǎn)損失和被犯罪分子利用淪為詐騙工具。此外,轉(zhuǎn)發(fā)、宣傳此類詐騙活動(dòng)相關(guān)信息,或組建相關(guān)微信群、QQ群等方式開展招募會(huì)員、收取費(fèi)用、組織非法聚集等活動(dòng),將涉嫌違法犯罪,公安機(jī)關(guān)將依法查處。