大西北網(wǎng)訊  7月29日，記者從中國銀行甘肅省分行獲悉，該行七里河中心支行營業(yè)部柜面人員近日成功攔截一起虛假開立銀行賬戶的違法行為，杜絕了不法人員利用銀行賬戶進行違法犯罪活動。

 

　　當天，兩位客戶自稱是財務代辦人員，要求為3家企業(yè)開立基本戶。經(jīng)辦柜員審核開戶前資料時，發(fā)現(xiàn)客戶所持營業(yè)執(zhí)照注冊日期均為2020年6月28日，注冊地址均為榆中縣某某村34號，企業(yè)法人身份證住址信息也均為外省地址。因3家企業(yè)注冊地址距離該行較遠，工作人員遂詢問客戶在此開戶的緣由和用途，該客戶稱是吳行長介紹的。工作人員進一步詢問是哪位吳姓行長，該客戶無法說明。工作人員立即聯(lián)系業(yè)務經(jīng)理共同審核資料，并提出需上門核實。該客戶解釋經(jīng)營場所正在裝修，強烈要求先開立賬戶。結合前期其他虛假開戶案例及防范企業(yè)虛假開戶風險提示，業(yè)務經(jīng)理判斷上述3家企業(yè)存在虛假開戶情況，故堅持上門核實，兩名客戶隨即離開。該起對公異常開戶業(yè)務被及時發(fā)現(xiàn)并處置，有效防止了異常開戶風險蔓延。

 

　　通訊員劉夢佳蘭州日報社全媒體記者袁文波