大西北網(wǎng)4月18日訊，甘肅大圣生物科技有限公司——一個(gè)曾被寄予厚望的民營(yíng)企業(yè)，最終演變成了一個(gè)人人喊打的“騙子公司”，它的興衰始終牽動(dòng)著無(wú)數(shù)人的心弦。2011年8月11日，大圣集資詐騙案在蘭州中院最大的審判庭公開審理，能容納近400人的旁聽席座無(wú)虛席。庭審持續(xù)了3天，300卷涉案卷宗，旁聽席上7成白發(fā)老人，4000多人次9733.1432余萬(wàn)元錢款……大圣公司所操縱的騙局對(duì)廣大受害者造成了巨大的傷害。
2014年4月17日，距離上次開庭兩年多后，甘肅大圣生物科技有限公司及被告人于敦起等人接受一審宣判。蘭州中院以被告單位大圣公司犯集資詐騙罪、合同詐騙罪，處以550萬(wàn)元罰金。被告人于敦起等人則分別構(gòu)成集資詐騙罪、合同詐騙罪、非法吸收公共存款罪，各領(lǐng)其刑。7名被告人中，拒不交代贓款去向的大圣公司長(zhǎng)青業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人于敦起獲刑最高——被判處無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身。判罰最輕的是小業(yè)務(wù)員白家喜，法院以吸收公共存款罪，判處其有期徒刑3年。
高額分紅為誘4000多人次被騙近億元
法院審理查明，2005年10月16日，甘肅大圣生物科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“大圣公司”），在既沒(méi)有任何經(jīng)營(yíng)性收入、又未經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)的情況下，為了融資籌錢，開始與陜西創(chuàng)享公司及于敦起合作，向社會(huì)公眾轉(zhuǎn)讓股票套取資金，于敦起任長(zhǎng)青業(yè)務(wù)部經(jīng)理，負(fù)責(zé)招聘、組織業(yè)務(wù)員。何厚祥、李晨、白家喜等被任命為長(zhǎng)青業(yè)務(wù)部門經(jīng)理或業(yè)務(wù)員。拿著虛假的大圣公司宣傳彩頁(yè)，采用上門游說(shuō)、組織客戶免費(fèi)旅游等方式，對(duì)外宣傳大圣公司及董事長(zhǎng)齊進(jìn)軍所獲得的眾多榮譽(yù)，宣稱大圣公司是一家高科技民營(yíng)企業(yè)，主要生產(chǎn)AM制劑，有眾多主營(yíng)實(shí)體，并即將在美國(guó)納斯達(dá)克主板上市，具有良好的發(fā)展前景。
接下來(lái)，大圣公司以“每年有高額分紅”為誘餌，以集資建廠、集資建房、商品房預(yù)售等名義，誘騙社會(huì)不特定公眾購(gòu)買大圣公司股權(quán)、給大圣公司投資……2005年8月至2009年5月，大圣公司共計(jì)騙取4000多人次9733余萬(wàn)元。
7名被告人各領(lǐng)其刑最重被判無(wú)期
法院認(rèn)為，大圣公司在轉(zhuǎn)讓虛假股權(quán)、集資建設(shè)大圣花園二期經(jīng)濟(jì)適用房項(xiàng)目，以及“大圣牌腐植酸高效生物復(fù)混肥（固體）”建廠項(xiàng)目中，以高額分紅和利息為誘餌向社會(huì)公眾集資的行為，構(gòu)成集資詐騙罪，目前除支付本息2903.1638萬(wàn)元外，尚欠8039.4028萬(wàn)元未追回。除此之外，大圣公司虛構(gòu)本不存在的房屋坐落號(hào)、房號(hào)等內(nèi)容，騙取受害人財(cái)物，構(gòu)成合同詐騙罪。
于敦起作為長(zhǎng)青業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人，成立長(zhǎng)青業(yè)務(wù)部專為策劃、實(shí)施集資詐騙犯罪活動(dòng)，以大圣公司的名義，積極招募業(yè)務(wù)員，印制大圣公司宣傳材料，共計(jì)參與陜西創(chuàng)享公司和直接實(shí)施集資詐騙資金8039.4028萬(wàn)元，且拒不交代資金去向，行為構(gòu)成集資詐騙罪。
大圣公司總經(jīng)理張思東受齊進(jìn)軍安排，明知“大圣牌腐植酸高效復(fù)混肥”及大圣花園二期經(jīng)濟(jì)適用房項(xiàng)目不存在，而與于敦起共謀，積極實(shí)施詐騙活動(dòng)，騙取受害人2109.8萬(wàn)元集資款，屬于單位犯罪中的直接負(fù)責(zé)主管人員，構(gòu)成集資詐騙罪。在二期房預(yù)售過(guò)程中，張思東為騙取資金，積極主導(dǎo)以虛假的住房號(hào)等給周圍人群預(yù)售房活動(dòng)，并支配詐騙資金，造成224萬(wàn)元損失無(wú)法追回，此行為構(gòu)成合同詐騙罪。
趙世榮作為大圣公司副總經(jīng)理及財(cái)務(wù)總監(jiān)，明知公司集資行為屬于犯罪行為的情況下，為大圣公司發(fā)行股票集資3675.2028萬(wàn)元，2007年二期房集資1977.8萬(wàn)元，截至案發(fā)尚有5653.0028萬(wàn)元損失未追回，行為構(gòu)成集資詐騙罪。
大圣公司副總經(jīng)理及行政總監(jiān)杲再齊，以虛假項(xiàng)目進(jìn)行集資共計(jì)985.4萬(wàn)元，行為構(gòu)成集資詐騙罪。
李晨，擔(dān)任長(zhǎng)青業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)經(jīng)理期間，從2005年開始參與出售股權(quán)、二期房集資、大圣牌腐植高效復(fù)混肥等項(xiàng)目，集資共計(jì)853余萬(wàn)元，行為構(gòu)成非法吸收公共存款罪。
何厚祥在擔(dān)任長(zhǎng)青業(yè)務(wù)部經(jīng)理期間，在于敦起的指揮下，明知大圣公司及長(zhǎng)青業(yè)務(wù)部未經(jīng)國(guó)家證券管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，也不具有發(fā)行股票、債券的真實(shí)情況，以大圣公司名義直接實(shí)施或組織下屬業(yè)務(wù)員向社會(huì)不特定公眾出售大圣公司股權(quán)1549100股，在二期房項(xiàng)目中，何厚祥組織下屬集資449.2萬(wàn)元，合計(jì)非法吸收數(shù)額為895.262萬(wàn)元，其中446.062萬(wàn)未追回。
白家喜身為業(yè)務(wù)員，為獲取高額提成，在明知違法的情況下，出售股權(quán)集資56.1292萬(wàn)元，在未見(jiàn)到任何建設(shè)批文的情況下，以二期投資房為名騙取受害人集資款64.5萬(wàn)元，構(gòu)成非法吸收公共存款罪。
法院一審判決：甘肅大圣生物科技有限公司犯集資詐騙罪，判處罰金500萬(wàn)元，犯合同詐騙罪，判處罰金50萬(wàn)元，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行罰金550萬(wàn)元；于敦起犯集資詐騙罪，判處無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；張思東犯集資詐騙罪、合同詐騙罪，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑20年，并處罰金12萬(wàn)元；趙世榮犯集資詐騙罪，獲刑15年；杲再齊犯集資詐騙罪，被判處有期徒刑8年；李晨、何厚祥、白家喜構(gòu)成吸收公共存款罪，分別領(lǐng)刑6年、6年、3年。
加大贓款贓物追繳力度發(fā)還被害人
令人欣慰的是，此次蘭州中院在審理案件中，將追贓作為核心工作，加大涉案贓款贓物的追繳力度，以最大程度挽回被害人經(jīng)濟(jì)損失。判決書載明“扣的大圣公司1950畝林權(quán)依法拍賣，扣押的被告人現(xiàn)金118.69223萬(wàn)元，凍結(jié)的銀行存款45.734916萬(wàn)元等贓款發(fā)還被害人。”
扣押的大圣公司違法所得蘭州市安寧區(qū)萬(wàn)新路116號(hào)15.33畝土地，商鋪350平方米，地下室360平方米，汽車5輛以及辦公用品等物，依法追繳上繳國(guó)庫(kù)。贓款、贓物繼續(xù)追繳。
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