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六旬翁成立多家投資公司非法吸收公眾存款過億元
上千市民被套牢 5名被告人昨日受審
大西北網(wǎng)10月23日訊 一名60多歲的老者，在蘭州注冊成立多家投資公司，通過報(bào)紙、宣講會(huì)、印制和發(fā)放宣傳單等方式向社會(huì)公眾公開宣稱公司吸收資金的信息，承諾投資10個(gè)月、12個(gè)月不同期限獲得30%-40%的返利。在如此高額利潤的誘惑下，蘭州市上千市民變成受害者，投入的資金不知去向。10月22日，這名老者以及手下各投資公司的負(fù)責(zé)人，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，在城關(guān)區(qū)法院接受公開審理。本案的第一被告人名叫馬新明，出生于1949年，捕前系蘭州今朝匯元珠寶首飾有限公司、甘肅今朝匯通商貿(mào)有限公司、蘭州今朝匯通商貿(mào)有限公司法定代表人。他有4名手下，分別是馬新萍，1964年出生，捕前系蘭州今朝匯通商貿(mào)有限公司店長（西固店）；靳輝，捕前系蘭州今朝匯元珠寶首飾有限公司店長（七里河店）；王毓軍，捕前系蘭州金招匯源商貿(mào)有限公司法定代表人；苑淑萍，捕前系甘肅今朝匯通商貿(mào)有限公司店長（安寧店）。
A指控高額回報(bào)騙得上千市民1億多元
據(jù)公訴機(jī)關(guān)指控：2010年6月10日，王美杰（另案處理）在北京注冊成立北京天元匯投資管理有限公司。 2011年1月26日，馬新明在蘭州注冊成立蘭州天元匯商務(wù)咨詢服務(wù)有限公司，加盟北京天元匯公司。在未經(jīng)中國銀監(jiān)會(huì)甘肅監(jiān)管局批準(zhǔn)的情況下，蘭州天元匯公司按照北京總公司的要求和運(yùn)營模式，以投資青海海興華鑫礦業(yè)有限公司、甘肅富鑫礦業(yè)有限公司項(xiàng)目為名，承諾投資10個(gè)月、12個(gè)月不同期限獲得30%-40%的返利，并以報(bào)紙、宣講會(huì)、印制和發(fā)放宣傳單等方式向社會(huì)公眾公開宣稱公司吸收資金的信息。在此過程中，通過股權(quán)質(zhì)押業(yè)務(wù)、股權(quán)代持業(yè)務(wù)，非法吸收348人3873.4萬元，未返還金額2567.25萬元。
2013年3月19日，王美杰在北京注冊成立北京今朝匯元珠寶首飾有限公司。6月，馬新明繳納10萬元加盟保證金后，先后于2013年12月23日注冊成立蘭州今朝匯元珠寶首飾有限公司（七里河店），并聘任靳輝擔(dān)任該店店長；2014年6月13日注冊成立蘭州今朝匯通商貿(mào)有限公司（西固店），并聘任馬新萍擔(dān)任該店店長；2014年8月26日注冊成立甘肅今朝匯通商貿(mào)有限公司（安寧店），聘任苑淑萍擔(dān)任該店店長。
上述公司成立后，在未經(jīng)中國銀監(jiān)會(huì)甘肅監(jiān)管局批準(zhǔn)的情況下，按照北京今朝匯元總公司的要求和經(jīng)營模式，以黃金質(zhì)押銷售形式非法吸收 577人共計(jì)1.008976881億元，未返還金額5410.2528萬元，造成直接經(jīng)濟(jì)損失5267.811萬元（扣除已得利息）。
被告人王毓軍于2014年5月下旬向北京今朝匯元珠寶首飾有限公司交納了10萬元加盟保證金后，于6月11日注冊成立蘭州今朝匯源商貿(mào)有限公司。未經(jīng)中國銀監(jiān)會(huì)甘肅監(jiān)管局批準(zhǔn)，按照北京今朝匯元總公司的要求和經(jīng)營模式，以黃金質(zhì)押銷售形式非法吸收77人共計(jì)911.055萬元，向北京今朝匯元總店匯款883.8288萬元，未返回金額63人675.515萬元，造成直接經(jīng)濟(jì)損失663.895116萬元，該加盟店經(jīng)營收入27.1282萬元。
B辯解：騙來的錢款絕大多數(shù)支付給了北京總公司自己并沒有拿到多少
經(jīng)查，上述5家公司所吸收的集資款均打入王美杰指定賬戶并由其統(tǒng)一支配，所吸收款項(xiàng)部分用于返還投資本息，部分用于青海海興華鑫礦業(yè)有限公司償還貸款和項(xiàng)目建設(shè)，部分被王美杰個(gè)人揮霍。 2014年7月30日以后，經(jīng)北京總公司通知，上述公司所吸收存款均打入馬新明個(gè)人賬戶，由其統(tǒng)一收取調(diào)用、返還客戶本息。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人馬新明、靳輝、馬新萍、王毓軍、苑淑萍的行為，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。本案5位被告人到案后均能如實(shí)供述自己的罪行，屬坦白，依法可以從輕處罰。
庭審中，5名被告人對犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。馬新明表示，自己確實(shí)參與加盟了公司的籌建，并且聘用安寧店、西固店、七里河店的店長負(fù)責(zé)管理。但事實(shí)上對于騙取群眾的這些錢款，各店負(fù)責(zé)人沒有拿到太多，負(fù)責(zé)人的薪酬只是每月2000多元。騙來的錢款絕大多數(shù)支付給了北京總公司，剩余的用于支付店鋪?zhàn)饨鹨约皢T工工資，就連他自己也沒有拿到多少。
