隴南西和警方破獲一起網(wǎng)絡(luò)傳銷案

　　團(tuán)伙租套房發(fā)展會員 詐騙15萬余元

　　大西北網(wǎng)7月27日訊     7月26日，隴南市公安局通報了一起網(wǎng)絡(luò)傳銷案偵破情況。隴南市西和籍嫌疑人何某與吉林省男子張某通過網(wǎng)上認(rèn)識，何某在張某處注冊了一單香港“GBL”自由福利系統(tǒng)理財項目。在西和區(qū)域內(nèi)由何某組織，通過同學(xué)、朋友、親戚相互宣傳該理財項目，并在西和縣金鑫快捷酒店租了一間套房作為工作室。何某先后發(fā)展了以趙某、馬某、韓某、劉某四人為首的團(tuán)隊下線，4人各自繼續(xù)發(fā)展下線，先后發(fā)展人員累計達(dá)30人以上，騙走會員所繳納的153600元。

　　報案 返利未能實現(xiàn)

　　2016年1月21日，西和縣公安局接到西和縣漢源鎮(zhèn)居民陳某報案，稱其被朋友馬某介紹認(rèn)識何某，在何某的蠱惑下，報單加入香港“GBL”（中文為金必來）自由福利系統(tǒng)理財項目會員；并經(jīng)過他已向親戚朋友相互介紹有18人報單，涉案近7萬余元人民幣，但現(xiàn)在由于何某向其承諾的返利未能實現(xiàn)，感到上當(dāng)受騙，特來經(jīng)偵大隊報案請求查處。

　　接到警情后，西和縣公安局經(jīng)偵大隊經(jīng)過初查，確定該案為一類傳銷犯罪與互聯(lián)網(wǎng)相互交織的新型傳銷犯罪，并經(jīng)過認(rèn)真審查后，于2016年3月18日立案偵查。經(jīng)偵查表明：2014年11月份左右，西和籍嫌疑人何某與張某（吉林省吉林市永吉縣人）通過網(wǎng)上認(rèn)識，并在山東省聊城市見面；同期何某在張某處注冊了一單香港“GBL”自由福利系統(tǒng)理財項目。之后于2015年3月底，何某經(jīng)咨詢張某如何利用虛擬幣投資賺錢后，張某就利用自己平臺上的虛擬幣給何某免費在他的后臺注冊了一單，約過十天后，張某將何某注冊的一單虛擬幣所賣的500元錢通過農(nóng)業(yè)銀行打給何某賬戶。何某于是嘗到了甜頭，感到在沒有任何投資的情況下獲得經(jīng)濟(jì)利潤，隨即就主動從張某處加單購買金必來虛擬幣，直至加到十單成為一個報單中心（具有獨立發(fā)展下線的資格）。

　　在此基礎(chǔ)上，在2015年4月至9月份期間，何某利用QQ、微信向張某咨詢學(xué)習(xí)了解金必來理財項目盈利方式，并在西和區(qū)域內(nèi)組織，通過同學(xué)、朋友、親戚相互宣傳該理財項目，且租賃三處地點作為宣傳金必來理財項目的工作室；同時，張某通過QQ群、微信幫助何某如何宣傳、投資該理財項目和發(fā)展會員。2015年5月份，何某發(fā)展會員遇到困境，為此他將張某從浙江省平湖市請到西和縣作指導(dǎo)，在西和縣金鑫快捷酒店租了一間套房作為工作室，為發(fā)展人員報單金必來理財項目所用。在此情況下，何某發(fā)展了以趙某、馬某、韓某、劉某四人為首的團(tuán)隊下線。之后，4人各自繼續(xù)發(fā)展下線，先后發(fā)展人員累計達(dá)30人以上。

　　解密 兩種方式誆騙眾人

　　經(jīng)警方查證：香港金必來理財項目以高額回報為誘餌，鼓勵會員報單越大收益越大、發(fā)展人員越多收益越多。金必來投資方式有兩種：第一種為靜態(tài)投資，即利用投資單數(shù)的大小，金必來系統(tǒng)每天會給報單的會員返虛擬幣，隨著報單大小和天數(shù)積攢虛擬幣，然后會員利用自己平臺積攢的虛擬幣兌換下線報單交的現(xiàn)金賺錢；另一種為動態(tài)投資，即在投資的同時，會員自己要不斷地做市場發(fā)展人員報單，整個過程都是利用會員急于賺錢的心理，鼓勵會員再多報單的同時發(fā)展下線，然后賺取下線的錢。最后，由于在拉不進(jìn)來人繼續(xù)報單的情況下，網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)發(fā)生崩潰，西和縣所有會員所交的153600元被騙走（其中張某騙走112100元，何某從中贏利13520元）。

　　目前，犯罪嫌疑人張某已被抓捕歸案，并經(jīng)同級檢察院依法逮捕。經(jīng)對何某、張某審訊后，張某對在西和縣發(fā)展會員何某后投資香港金必來理財項目的犯罪事實供認(rèn)不諱，同時供出他的上線潘某（遼寧省普蘭店市人）。經(jīng)查，潘某已被山東省濱州市沾化區(qū)人民法院因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪一審判刑。