“朋友圈”里賣“中華”
牽出183萬余元假煙案
武山破獲特大網(wǎng)絡(luò)銷售假煙非法經(jīng)營案，抓獲3名犯罪嫌疑人
犯罪嫌疑人落網(wǎng) 記者 劉東亮 供圖
大西北網(wǎng)10月21日訊 每個人心里都有一個發(fā)財夢，但若走錯了路，“財”也就變成了“災(zāi)”。一群青年抱著“微商致富”的夢想，利用互聯(lián)網(wǎng)這一渠道線上宣傳，線下銷售假煙。10月20日，記者從武山縣公安局經(jīng)偵支隊獲悉，歷經(jīng)140天，武山警方成功偵破了一起涉及全國29個省市508余人次、涉案金額183萬余元的特大利用微信網(wǎng)絡(luò)銷售假冒卷煙非法經(jīng)營案，抓獲犯罪嫌疑人3名。目前，該案已經(jīng)進入公訴階段。
1“朋友圈”里藏匿大案
今年3月底，武山縣公安局經(jīng)偵大隊民警在工作中獲悉，有人通過快遞向武山縣運輸高檔香煙。掌握線索后，民警立即對武山縣各快遞點逐一進行檢查。3月27日上午，在洛門鎮(zhèn)的某快遞點，民警發(fā)現(xiàn)了一個可疑包裹，快遞單上的名稱為電器，但包裹的重量、體積均與電器不太符合。
為了一探究竟，警方在快遞點周邊進行了布控。蹲守了近十個小時后，當天下午6時許，一名女子領(lǐng)取這個包裹，民警立即上前將其控制住，并當場打開包裹檢查。果然不出民警所料，該女子領(lǐng)取的包裹里并不是電器，而是60條中華牌香煙。
民警立即對領(lǐng)取包裹的女子常某進行了審訊，據(jù)其交代，這些香煙是她通過微信從一個網(wǎng)名叫“花”的網(wǎng)友處購買的，每條價格為300元。民警隨即對涉案的60條卷煙進行了扣押，并送往西北煙草質(zhì)量監(jiān)督檢測站進行鑒定。鑒定結(jié)果顯示：這60條中華牌香煙系假冒注冊商標且偽劣卷煙。
據(jù)常某交代，她是通過微信交友認識了網(wǎng)友“花”，只知道“花”是寧夏人，常常在朋友圈里發(fā)高檔香煙的銷售信息，于是自己就以每條300元的價格購買了這些中華香煙，付款方式是通過微信轉(zhuǎn)賬或銀行匯款。常某說，自己購買這些煙，主要用于逢年過節(jié)送人情，沒有進行銷售。
查明情況后，因常某的行為未構(gòu)成犯罪，警方?jīng)]有對其做出處理，但民警警覺地意識到，微信名叫“花”的這個人的朋友圈里也許藏匿著一個更大的銷售假煙網(wǎng)絡(luò)，于是立即成立專案組，決定進一步深挖細查。
2趕赴寧夏“折花”
微信好友“花”，存在于網(wǎng)絡(luò)這個虛擬世界，是男是女、樣貌、住址、聯(lián)系電話，警方均不得而知。作為案件中的重要人物，如何才能成功“折花”？
民警通過微信與“花”聯(lián)系，稱自己是常某介紹的客戶，于是很順利地進入了“花”的朋友圈，并逐步取得了“花”的信任，表達了自己需要大量進貨，想與“花”面談的意圖。
“花”在微信上透露自己在寧夏中衛(wèi)，可民警在中衛(wèi)等了3天，“花”卻始終不肯露面。難道是打草驚蛇了？民警再三查看了微信聊天記錄，確定沒有破綻，便耐著性子繼續(xù)與“花”在微信上周旋，并表示出足夠的誠意。終于，“花”在微信上回復(fù)，將見面的地點定在銀川的一座公寓。
4月8日，辦案民警經(jīng)過4個晝夜的跟蹤、蹲守，終將藏匿在銀川某公寓的犯罪嫌疑人張某一舉抓獲，并從其公寓內(nèi)當場查獲假冒軟中華香煙5條，免稅標簽120枚。民警對張某使用的手機進行了扣押，其手機里面有與假冒香煙交易上線、下線聯(lián)系的大量犯罪證據(jù)、交易明細。在大量證據(jù)面前，張某對其利用手機微信在網(wǎng)上非法經(jīng)營銷售假冒偽劣卷煙的犯罪事實供認不諱。經(jīng)偵查證實，自2015年2月以來，張某利用微信網(wǎng)絡(luò)先后向甘肅天水、蘭州、白銀，寧夏中衛(wèi)、吳忠等地10余人銷售中華、貴煙、玉溪、芙蓉王等多種品牌的假冒偽劣卷煙，銷售金額達25萬余元。
3摘下“頂級香煙批發(fā)”的“皇冠”
偵查人員通過嫌疑人張某的供述，從其使用的手機中調(diào)取其涉及非法經(jīng)營卷煙的聊天記錄，對其微信群成員、進貨、支付貨款等信息進行了詳盡的篩選和整理后確定，這是一起利用微信進行非法經(jīng)營卷煙的團伙性網(wǎng)絡(luò)犯罪案件，微信名為“頂級香煙批發(fā)”的犯罪嫌疑人進入警方的視線。
通過一系列信息研判和偵查，警方基本確定“頂級香煙批發(fā)”的活動范圍在福建廈門、漳州一帶。4月20日，辦案民警遠赴廈門，排摸多日無果后又趕到漳州。后民警從張某的快遞收、發(fā)件記錄中，篩選了此前發(fā)貨較為頻繁的漳州云霄的一個快遞點，決定在此守株待兔。在快遞點周邊蹲守的第6天，一輛白色轎車載著3名男子來到快遞點。民警喬裝成取快遞的人進入快遞點，與工作人員搭訕的同時，眼光瞥向3名男子的手機，一眼就看到了其中一名男子的微信頭像正是“頂級香煙批發(fā)”使用的微信頭像——“皇冠”。按照事先約定的暗號，民警一擁而上，對該名男子實施了抓捕。在當?shù)毓簿郑?ldquo;頂級香煙批發(fā)”一再抵賴，但當作案手機用他的指紋解鎖后，案件真相浮出了水面。
4龐大的銷售網(wǎng)絡(luò)浮出水面
微信名為“頂級香煙批發(fā)”的犯罪嫌疑人湯某今年23歲。據(jù)湯某交代，他總共有20多名下線，遍及全國29個省市，從2015年8月開始銷售假煙到被抓獲，非法經(jīng)營銷售金額達110余萬元。
警方發(fā)現(xiàn)，湯某的20多個下線中，除了張某向天水市武山縣供貨外，其余下線和武山縣并沒有直接關(guān)系，但據(jù)最高人民法院的司法解釋，互聯(lián)網(wǎng)犯罪立案后不受地域管轄權(quán)限制，于是民警決定繼續(xù)追擊，摧毀這個假煙團伙。
湯某被抓后，其組織銷售假冒卷煙的微信群里也并不太平，一個微信名叫“7總”的人在群里散布張某被抓的消息，民警經(jīng)過篩選，決定拿下“7總”。
5月底，警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，“7總”經(jīng)常在寧波奉化等地活動，于是立即趕赴寧波，在當?shù)毓矙C關(guān)的配合下，于6月1日上午將“7總”戚某抓獲，當場查獲多種品牌香煙68條。戚某被抓后幾日，還陸續(xù)收到快遞送來的假冒偽劣香煙50余條。犯罪嫌疑人戚某是名女性，現(xiàn)年23歲，經(jīng)過審訊，其交代了自己非法銷售假冒偽劣香煙金額達40余萬元。
審訊查明，犯罪嫌疑人湯某發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)銷售假煙利潤巨大后，就加入了販賣假煙的網(wǎng)絡(luò)，聯(lián)絡(luò)上家進貨后，自己組建微信群聯(lián)絡(luò)微信好友成為其下線，下線再通過自己的朋友圈發(fā)布假煙廣告，招攬客戶和發(fā)展自己的下線，將從上線購入的假煙加價后售給下家，主要利用快遞郵寄發(fā)送，通過支付寶、微信紅包等支付，形成環(huán)環(huán)相扣的龐大假煙銷售網(wǎng)絡(luò)。
在該銷售網(wǎng)絡(luò)中，假煙售價非常低，以中華煙為例，湯某向下線賣出每條獲利10元，而張某、戚某等下線轉(zhuǎn)手出售一般為300元至500元不等。
目前3名犯罪嫌疑人因涉嫌非法經(jīng)營罪均被武山縣人民檢察院批準逮捕，案件已進入公訴階段。
