騙取貸款1800萬元 集資詐騙近3900萬元

 

 

　　白銀昌恒工貿(mào)公司法人代表特大詐騙案宣判 李玉剛被判處無期徒刑并處罰金82萬元

 

 

　　大西北網(wǎng)12月13日訊      集資詐騙近3900萬、合同詐騙666萬元、騙取銀行貸款1800萬元……12月12日，備受市民關(guān)注的白銀昌恒工貿(mào)有限責任公司法定代表人特大詐騙案在蘭州中院一審宣判：白銀昌恒工貿(mào)公司法定代表人、白銀廣鑫元通汽車銷售服務(wù)有限責任公司實際控制人李玉剛犯集資詐騙罪、合同詐騙罪、詐騙罪、騙取貸款罪，決定執(zhí)行無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處罰金82萬元；白銀市國土資源局平川分局原工作人員王玉成以集資詐騙罪、合同詐騙罪、騙取貸款罪，決定執(zhí)行有期徒刑16年，并處罰金20萬元；白銀廣鑫元通汽車銷售服務(wù)有限責任公司法定代表人白平犯騙取貸款罪，判處有期徒刑3年，緩刑5年，并處罰金3萬元；蘭州某大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院講師、甘肅億達汽車銷售服務(wù)有限公司負責人張立公犯騙取貸款罪，判處有期徒刑3年，緩刑3年，并處罰金2萬元。

 

 

　　記者在宣判現(xiàn)場注意到，僅判決書長達近50頁。

 

 

　　法院審理認為，李玉剛在甘肅廣鑫元通商貿(mào)有限公司未經(jīng)金融機構(gòu)批準的情況下，具有非法占有他人財物的故意，構(gòu)成詐騙罪，犯罪數(shù)額巨大。故李玉剛一人犯數(shù)罪，依法應(yīng)數(shù)罪并罰。

 

 

　　第二被告王玉成在李玉剛集資詐騙、合同詐騙、騙取貸款犯罪中都積極幫助李出具虛假的國有土地使用權(quán)證及他項權(quán)證，二人通過非法定程序完成交易，王玉成主觀上對李玉剛使用虛假證件獲取錢款的使用，以及是否有歸還能力持放任的態(tài)度，起到了幫助作用，其作為具有特殊身份的國家工作人員犯罪，社會影響惡劣，依法應(yīng)從重處罰，但其在共同犯罪中起幫助作用，可從輕、減輕處罰。

 

 

　　第三被告人白平親自在貸款1000萬元的借款合同、抵押合同上簽名確認，并積極參與申請貸款協(xié)商、實地考察到最終合同的簽訂，其行為給李玉剛騙取貸款提供幫助，構(gòu)成騙取貸款罪的共犯。鑒于其犯罪情節(jié)較輕，確有悔罪表現(xiàn)，依法可適用緩刑。就第四被告張立公依照實情也可適用緩刑，故依法判處。

 

 

　　此外，法庭還判決，扣押、凍結(jié)的李玉剛犯罪所得13.36萬元及王玉成奔馳車、白銀市蘭山路兩套房產(chǎn)，現(xiàn)金及物品變現(xiàn)后依法按比例發(fā)還集資詐騙受害人趙燕等136人、騙取貸款受害單位銀行，其他合同詐騙受害人及詐騙犯罪受害人參與扣押現(xiàn)金的分配。其余贓款繼續(xù)追繳，不足部分責令李玉剛繼續(xù)退賠，發(fā)還被害人。

 

 

　　案件回放

 

 

　　2013年10月，李玉剛在青海隆通投資有限公司蘭州分公司的法定代表人的擔保下，以白銀昌恒工貿(mào)有限責任公司名下位于平川區(qū)的一塊虛假土地為抵押，由時任白銀市國土資源局平川分局工作人員的王玉成辦理虛假“國有土地他項權(quán)證”，向社會上不特定人群非法吸收資金。2014年至2015年間，李玉剛以甘肅廣鑫元通商貿(mào)有限公司名義，虛構(gòu)土地開發(fā)、加油站、籽瓜露廠等項目，以高額利息為誘餌，通過業(yè)務(wù)員口口相傳的宣傳方式，前后共向136人非法吸收資金3899.7萬元，至案發(fā)尚欠3534.814萬元。李玉剛將非法集資款主要用于支付本息及償還債務(wù)和揮霍消費。