非法吸收公眾存款903萬(wàn)元

　　七里河一投資公司 兩負(fù)責(zé)人被判有期徒刑

　　大西北網(wǎng)4月10日訊     甘肅和潤(rùn)生投資有限公司副總經(jīng)理郭某、財(cái)務(wù)總監(jiān)葛某，明知公司無(wú)吸收公眾存款資質(zhì)，仍從事吸收公眾存款行為并轉(zhuǎn)移資金，致使7967148 元資金無(wú)法追回。4月9日七里河區(qū)法院公布該起非法集資案件一審判決，涉案兩名被告人分別被判處有期徒刑5年和3年6個(gè)月。

　　非法吸收公眾存款 近800萬(wàn)投資血本無(wú)歸

　　2015年3月19日，七里河分局經(jīng)濟(jì)偵查大隊(duì)獲悉，位于西津西路1269號(hào)一層B號(hào)商鋪的甘肅和潤(rùn)生投資有限公司涉嫌非法吸收公眾存款，遂立即前往調(diào)查，并于同年3月20日立案?jìng)刹椤?/p>

　　4月13日，公安人員在河南省濮陽(yáng)汽車(chē)站抓獲與甘肅和潤(rùn)生投資有限公司有關(guān)的被告人郭某；7月15日在濮陽(yáng)縣戶(hù)部寨鄉(xiāng)后郭莊飯店內(nèi)將本案另一名涉案人葛某抓獲。

　　經(jīng)法院審理查明，郭某案發(fā)時(shí)30歲，濮陽(yáng)人，捕前是甘肅和潤(rùn)生投資有限公司副總經(jīng)理。其老鄉(xiāng)葛某案發(fā)時(shí)27歲，捕前擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。2013年3月以來(lái)，河南籍人郭甲（已被刑拘上網(wǎng)追逃）安排葛某在蘭州市七里河區(qū)秀川新村租用鋪面，作為公司辦公場(chǎng)所，同年4月l0日，甘肅和潤(rùn)生投資有限公司經(jīng)工商登記成立，法定代表人為郭甲，監(jiān)事為范某超，二人系股東（發(fā)起人）。后郭甲口頭任命范某超、王某安（均被刑拘上網(wǎng)追逃）擔(dān)任總經(jīng)理，任命葛某為財(cái)務(wù)總監(jiān)，任命郭某為副總經(jīng)理。在公司無(wú)吸收公眾存款資質(zhì)的情況下， 聘用業(yè)務(wù)員向社會(huì)散發(fā)該公司理財(cái)產(chǎn)品的宣傳彩頁(yè)，以高息為誘餌——按投資資金年收益14.4％的標(biāo)準(zhǔn)， 按月或按季支付利息，吸引眾多被害人前往該公司進(jìn)行投資。

　　經(jīng)審計(jì)：甘肅和潤(rùn)生投資有限公司自2013年12月23日至2015年2月28日期間與117名被害群眾簽訂189份《委托投資管理協(xié)議》，協(xié)議金額共計(jì)903萬(wàn)元，其間返還被害群眾本金及收益1062852元，未退還被害群眾本金及收益7967148元。

　　郭某、葛某行為均已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪

　　作案后，郭某、葛某按照郭甲的要求，分別用二人的身份證在多家銀行辦理多張銀行卡，并將甘肅和潤(rùn)生投資有限公司所非法吸收的資金多次轉(zhuǎn)賬支出（因甘肅和潤(rùn)生投資有限公司財(cái)務(wù)賬冊(cè)在案發(fā)后被郭甲拿走，無(wú)法確定具體的轉(zhuǎn)賬金額）。經(jīng)查實(shí)，郭甲除將吸收到的200余萬(wàn)元資金用于在河南省濮陽(yáng)市的2個(gè)化工項(xiàng)目的投資之外，其余的資金均因郭甲在逃，無(wú)法查明涉案贓款的具體去向。另查明，郭某在甘肅和潤(rùn)生投資有限公司工作期間，其本人吸收10名客戶(hù)的款項(xiàng)165萬(wàn)元，返還本金332410元，未退還被害人本金1317590元。

　　七里河區(qū)法院認(rèn)為，郭某、葛某行為均已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。據(jù)此，法院作出一審判決：判處郭某有期徒刑5年，并處罰金15萬(wàn)元；判處葛某有期徒刑3年6個(gè)月，并處罰金10萬(wàn)元?？垩何锲酚煽垩簷C(jī)關(guān)依法處理。剩余贓款7967148元繼續(xù)追繳。