蹊蹺官司
曾整曾經(jīng)是中國(guó)包裝總公司無錫分公司下稱“中包無錫公司”總經(jīng)理如今已變身為香港港銀集團(tuán)總裁身家超過１０億元。
他的第一桶金到底來自哪里
“曾整從華東公司至少拿走了１個(gè)億”４月２５日，中包無錫公司現(xiàn)任總經(jīng)理孫和璞告訴記者，這其中包括通過一宗民事官司從華東建設(shè)發(fā)展公司下稱“華東公司”獲得了２５００萬元，還有無錫鴻都大廈以及無錫揚(yáng)名蔬菜副食品批發(fā)市場(chǎng)兩個(gè)項(xiàng)目的收益，本來都是華東公司的這些錢最終落到了曾整的家族公司。
華東公司是中包無錫公司的全資子公司現(xiàn)在都已只剩下一個(gè)空殼以及數(shù)千萬元的銀行負(fù)債。而華東公司最后的落幕是一起錯(cuò)綜復(fù)雜的民事官司。１９９９年６月無錫鴻都大廈有限公司以華東公司未履行合同為由將華東公司告上法庭。
無錫市中級(jí)人民法院一審認(rèn)定１９９７年４月８日華東公司與鴻都公司簽訂了兩份商品房銷售合同。合同約定由鴻都公司向華東公司購(gòu)買百歲坊巷住宅５４套房屋總價(jià)為１４４３．７８萬元以及新生路和槐樹巷營(yíng)業(yè)用房房款為５９８．７５萬元。合同簽訂后鴻都公司于１９９７年５月２９日、６月２８日分別向華東公司支付１１００萬和８００萬兩張支票共１９００萬房款。華東公司出具了收到１１００萬元和８００萬元的收據(jù)。
但是，華東公司僅于１９９８年１０月前向鴻都公司提供了價(jià)值１９０余萬元的住宅房，之后于１９９８年７月２２日至同年１１月１９日間退還鴻都公司房款２１０萬元其余房屋均未交付。
?。保梗梗鼓辏吩拢保度?，無錫市中院下達(dá)１９９９錫民初字第３５號(hào)和錫民初字第３６號(hào)判決書，判定華東公司應(yīng)退還鴻都公司購(gòu)房款１４９８．８９萬元和相應(yīng)利息。
時(shí)任華東公司總經(jīng)理和法定代表人的吳古風(fēng)對(duì)此判決沒有異議。吳古風(fēng)卸任后繼任者發(fā)現(xiàn)華東公司并未收到上述的１１００萬元購(gòu)房款另８００萬元華東公司雖然收到了卻在同一天轉(zhuǎn)給了北京華東鴻基公司而北京華東鴻基公司則也在同一天將８００萬轉(zhuǎn)給了鴻都公司。
于是華東公司認(rèn)定商品房購(gòu)銷合同系為特意制造訴訟而偽造，鴻都公司并不擁有對(duì)華東公司１９００萬的債權(quán)。為此，華東公司向無錫市中院提交了申訴書。幾經(jīng)重審后２００４年２月２７日江蘇高院終審維持原判。
中國(guó)包裝總公司一直不服這起民事官司的判決，因?yàn)槟切┖贤拓?cái)務(wù)憑證都是曾整兄弟掌控企業(yè)時(shí)所留下的并且疑點(diǎn)很多，而后來又是曾整兄弟控制的企業(yè)來向華東公司主張權(quán)利。
從２０００年開始，中包無錫公司便開始向各級(jí)紀(jì)委舉報(bào)曾整涉嫌惡意侵吞國(guó)有資產(chǎn)、行賄、受賄、偷稅等問題。但此時(shí)的曾整，已經(jīng)從國(guó)企干部成為港商，幾經(jīng)波折最后由江蘇省公安廳出面將曾整抓獲歸案并對(duì)曾整的問題展開調(diào)查。
裙帶公司
孫和璞說曾整兄弟在任時(shí)，設(shè)立了多個(gè)裙帶公司。
１９９５年３月無錫市金鴻基商貿(mào)有限公司注冊(cè)成立曾整的妻子范蘊(yùn)華占股９８％范蘊(yùn)華的母親許雅英占股２％。范蘊(yùn)華任法定代表人。
１９９６年１月北京華東鴻基商貿(mào)有限責(zé)任公司注冊(cè)成立。曾整出任董事長(zhǎng)兼法定代表人曾整之弟曾軼任總經(jīng)理。
１９９６年１０月無錫金鴻基公司注冊(cè)資本增加到２０００萬元增加的１９５０萬元是范蘊(yùn)華出資。孫和璞說經(jīng)查證這筆錢來自北京華東鴻基商貿(mào)有限公司實(shí)質(zhì)上是華東建設(shè)發(fā)展公司轉(zhuǎn)給北京華東鴻基公司的。
?。保梗梗纺辏痹掠杀本┌俑?shí)業(yè)公司出資１１００萬元、無錫金鴻基公司出資９００萬元在北京注冊(cè)成立了北京百福鴻基商貿(mào)有限公司，曾整任總經(jīng)理范蘊(yùn)華是副董事長(zhǎng)曾軼也是公司董事。同年３月份北京百福鴻基公司在無錫注冊(cè)成立無錫鴻都大廈有限公司注冊(cè)資金１０００萬百福鴻基占９５％另一股東為無錫市新業(yè)建設(shè)發(fā)展公司持股比例５％曾整任總經(jīng)理。而無錫鴻都大廈有限公司的前身是格林大廈現(xiàn)為錦侖大酒店。
事實(shí)上早在１９９６年６月１４日新業(yè)公司與華東公司簽訂轉(zhuǎn)讓合同約定新業(yè)公司將格林大廈，轉(zhuǎn)讓給華東公司轉(zhuǎn)讓價(jià)格為３６００萬元。華東公司為此支付給了新業(yè)公司８００萬然后又將華東公司在蘇州三香信用社的４００萬的存單轉(zhuǎn)給新業(yè)公司共有１２００萬元。
(責(zé)任編輯：鑫報(bào))
