大西北網(wǎng)7月19日訊  據(jù)華商網(wǎng)報道：6男子打著民警、檢察官的名號，以受害人涉嫌洗錢罪為借口，打電話誘騙受害人給指定賬戶轉(zhuǎn)賬，以此進行異地詐騙，并迅速將賬內(nèi)錢轉(zhuǎn)到境外，該犯罪團伙現(xiàn)有賬號交易額高達3000余萬元。6個主要犯罪人嫌疑人現(xiàn)已被雁塔警方抓獲。

　　
　　銀行賬戶涉嫌洗錢退休老人被騙15萬元
　　
　　2013年6月20日10時許，西安市60歲退休男子李某，接到一個顯示北京區(qū)號的座機號碼來電，對方自稱是電信公司員工，并稱，李某的銀行卡與本地電話有捆綁費用。聽到這一消息，李某很是擔心，該“電信員工”并未掛斷電話，而是直接將電話轉(zhuǎn)至北京市公安局的民警和最高人民檢察院檢察官，讓李某繼續(xù)接聽。
　　
　　第二個電話轉(zhuǎn)入后，“北京民警”表示，李某有高額欠費、被盜用身份證辦理銀行卡、銀行賬戶涉嫌洗錢犯罪，而此說得到了“檢察官”的進一步確認。
　　
　　之后，對方讓李某向一指定賬戶轉(zhuǎn)賬15萬元，李某隨即將錢轉(zhuǎn)入指定賬戶。但很快發(fā)現(xiàn)上當，李某遂向公安雁塔分局報警。
　　
　　西安市公安局雁塔分局接警后，立即成立專案組，展開偵破工作。20天來，專案組民警輾轉(zhuǎn)北京、安徽、湖南、廣東等四省九市進行調(diào)查。于7月14日，分別在北京、湖北、安徽等地成功將孫某、黃某、江某等六名犯罪嫌疑人全部抓獲。
　　
　　經(jīng)查，受騙人李某轉(zhuǎn)賬的北京銀行賬戶，系嫌疑人冒用他人身份證開設，且被騙資金經(jīng)過多次轉(zhuǎn)賬后已在境外，并被迅速取現(xiàn)。
　　
　　詐騙團伙成立4個職能小組騙取錢財境外取現(xiàn)
　　
　　雁塔分局刑偵大隊教導員王飛告訴記者，該犯罪團伙分工名明確，成立“辦證組”、“語音組”、“轉(zhuǎn)賬組”、“取現(xiàn)組”等多個小組，分工明確。
　　
　　他們的作案步驟是：一，由“辦證組”冒用他人身份證件在各大銀行開設多個賬戶和網(wǎng)銀。二，“語言組”在境外利用網(wǎng)絡電話和改號軟件冒充電信、公、檢、法等工作人員，以受騙群眾電信巨額欠費、身份信息被泄露、賬戶被盜用，涉嫌洗錢犯罪等信息為借口，要求受害人對比、核實賬戶，從而對不確定范圍的群眾實施詐騙。三，受騙人轉(zhuǎn)賬后，“轉(zhuǎn)賬組”迅速通過網(wǎng)上銀行多次轉(zhuǎn)賬，將資金轉(zhuǎn)往境外，最終由“取現(xiàn)組”在境外取出現(xiàn)金。
　　
　　記者了解到，從受害人轉(zhuǎn)賬到被騙資金轉(zhuǎn)往境外，只需要十余分鐘。而且，該犯罪團伙中，除“辦證組”在境內(nèi)，其他三組均在境外。
　　
　　冒名辦理銀行卡70余張卡內(nèi)金額高達3000余萬元
　　
　　王飛告訴記者，該團伙通過親戚、朋友關(guān)系尋找與身份證上照片長相相似人，冒名去銀行辦理銀行卡。經(jīng)審查，自2012年以來，該犯罪團伙先后通過非法途徑大量購得他人身份50余張。在案件偵辦過程中，警方現(xiàn)場查獲冒用他人身份證辦理各大銀行卡70余張。
　　
　　此次，被抓獲的六人為同鄉(xiāng)，是“辦證組”主要成員，在警方目前掌握犯罪團伙現(xiàn)有賬號的賬目流水為3000余萬元。
　　
　　同時，記者了解到，“語音組”專門有人寫好劇本，提前分工。誰扮演哪個角色，誰說那句話，什么時候出場都有明確規(guī)定。
　　
　　民警提醒
　　
　　民警提醒廣大群眾，千萬不要相信任何電話信息，如果發(fā)現(xiàn)自己的身份信息被泄露、賬戶被盜用，應立馬撥打電話向電信、銀行部門了解。若發(fā)現(xiàn)情況不對，立即向公安部門報警，減少損失。
　　
　　目前，該案正在進一步審查中。
　　
　　原文標題：6男子冒充執(zhí)法人員詐騙3千萬多次轉(zhuǎn)賬后境外取現(xiàn)
　　
　　原文鏈接：http://news.hsw.cn/system/2013/07/18/051713941.shtml