采用“拆東補(bǔ)西”辦法騙取多人錢財(cái)
山東籍女子姜某一直居住在西安市，從2010年2月到2013年10月，以做煤炭生意為幌子往返于西安市與彬縣之間。她以高額紅利為誘餌，采用“拆東補(bǔ)西”的辦法，用被騙者的錢作為紅利將部分返還給被其他騙者，采用步步深入的方式，前后騙得表姐黃某從他人名下匯入的資金1.2億余元，陳某匯款2700余萬元，以及陳某某800余萬元、付某1800余萬元。
姜某為了方便使用騙得的巨款，她用同居男友以及家人的證件開設(shè)銀行賬戶，自己化名“李薇”開戶儲(chǔ)存巨款。騙取錢款后，姜某除以紅利的形式，匯給黃某等人及其提供的戶名下共計(jì)1.69億元外，還以投資及分紅的方式給黃某打借條5.8億元，給陳某打借條2.4億元，給付某打借條8000萬元，給陳某某打借條2000萬元。剩余的錢被姜某用于購置房產(chǎn)、汽車和購買奢侈品等全部揮霍。
直到2013年11月，姜某約見另一人商談還錢的事情，兩人鬧翻，最終在警方在介入下，姜某的騙局才被一一拆穿。
彬縣公安局偵查結(jié)束后，彬縣人民檢察院審查認(rèn)為，姜某犯罪數(shù)額巨大，可能面臨無期徒刑以上刑罰，于2014年5月9日向咸陽市人民檢察院移送審查起訴。
所騙錢財(cái)大量購買奢侈品
案件在偵查期間查明，姜某在陜西中大國際大廈、北京萬匯精品服飾有限公司、上海等地場(chǎng)所消費(fèi)記錄達(dá)1800萬元，僅她做美容一項(xiàng)的一筆花費(fèi)就達(dá)400萬元，購置車輛、房產(chǎn)達(dá)600萬元。
姜某從西安騙得的錢在彬縣開戶，進(jìn)行大量轉(zhuǎn)賬拆東墻補(bǔ)西墻的交易外，購置高級(jí)車輛、高檔奢侈品肆意揮霍，并向在彬縣所認(rèn)識(shí)的人鼓吹“陜西中人通訊有限責(zé)任公司”設(shè)在彬縣的賣場(chǎng)時(shí)自己的，自己還和表姐黃某在陜西各地有多家手機(jī)賣場(chǎng)，和朋友開有油井，包郵工程等大量生意，給彬縣認(rèn)識(shí)的人造成自己很有錢的假象，騙得彬縣人王某、何某等18人的信任。
在無資金給黃某、陳某、付某、陳某某4人分紅的情況下，姜某以自己所做的生意暫時(shí)資金周轉(zhuǎn)困難、公司涉稅資金暫時(shí)被凍結(jié)等為由，許諾以高額利息為誘餌騙得王某等18人資金1800萬元，并將多騙得的這些匯款，轉(zhuǎn)匯給在黃某等4人西安的賬戶。
經(jīng)查證，姜某采用拆東補(bǔ)西的詐騙方式，騙得他人現(xiàn)金人民幣共計(jì)1.9億余元，除了以紅利形式返還給被害人1.69億元外，其余全部用于個(gè)人揮霍，至案發(fā)時(shí)姜某給被害人造成的直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá)6500余萬元無法挽回。
檢察院認(rèn)為，姜某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段，以高額回報(bào)為誘餌，騙得他人財(cái)物19615.85萬元，給被害人造成6500余萬元的經(jīng)濟(jì)損失無法挽回，詐騙數(shù)額特別巨大，其行為應(yīng)當(dāng)以詐騙罪被追究刑責(zé)。
昨日，咸陽市人民中級(jí)法院公審姜某詐騙一案。庭審結(jié)束，法官宣布擇日判決。
http://news.hsw.cn/s/2014/1105/173626.shtml
(責(zé)任編輯：鑫報(bào))
