大西北網(wǎng)7月10日訊：據(jù)中新網(wǎng)消息，一個(gè)打著“貴金屬交易”幌子的詐騙團(tuán)伙，以高額回報(bào)為誘餌，使得天水武山縣的婦女信以為真，接連匯出260萬(wàn)元。今年央視“3·15晚會(huì)”觸目驚心的揭露，驚醒夢(mèng)中人，經(jīng)過(guò)天水警方數(shù)月的艱苦奮戰(zhàn)，終于在近日將犯罪分子一網(wǎng)打盡，幫助市民挽回了損失。
一個(gè)突如其來(lái)的陌生電話(huà)讓她心動(dòng)
2013年5月的一天，武山縣城關(guān)鎮(zhèn)的趙女士接到了一個(gè)陌生電話(huà)，對(duì)方是一名男子，自稱(chēng)姓舒，是上海某貴金屬交易所的業(yè)務(wù)員。舒姓男子向趙女士介紹說(shuō)，自己是做現(xiàn)貨白銀的，現(xiàn)貨白銀交易是小投入大回報(bào)的投資項(xiàng)目。趙女士是一個(gè)普通工薪人員，雖然不愁吃穿，也有一些存款，但她總覺(jué)得不滿(mǎn)足，希望能搞些投資項(xiàng)目掙些大錢(qián)。聽(tīng)到舒某的介紹，不免有些動(dòng)心。于是，她詢(xún)問(wèn)現(xiàn)貨白銀交易如何操作。舒某向趙女士介紹了交易的原理，說(shuō)他們有個(gè)交易平臺(tái)，他們還會(huì)給她派一名專(zhuān)業(yè)操盤(pán)手幫助她學(xué)習(xí)操作和咨詢(xún)，趙女士每天都可以看到自己投資的漲跌情況。
通完話(huà)之后，趙女士開(kāi)始在網(wǎng)絡(luò)上查詢(xún)，發(fā)現(xiàn)確實(shí)有上海某貴金屬交易所，公司看起來(lái)也非常正規(guī)。在一來(lái)二去的電話(huà)溝通下，在舒某天花亂墜的鼓吹下，趙女士漸漸開(kāi)始相信現(xiàn)貨白銀交易的高回報(bào)和可行性。不久，趙女士委托舒某幫自己在上海某貴金屬交易所開(kāi)了戶(hù)，并準(zhǔn)備投入資金進(jìn)行合作交易。趙女士通過(guò)舒某提供的用戶(hù)名和網(wǎng)址進(jìn)入上海某貴金屬交易所的交易平臺(tái)開(kāi)戶(hù)。隨后，舒某將金屬交易所的專(zhuān)業(yè)操盤(pán)員李白主任介紹給趙女士，讓李主任幫助趙女士進(jìn)行平臺(tái)操作。2013年9月份，李白主任又介紹他的老師王某給趙女士進(jìn)行平臺(tái)操作。
2013年9月23日，在李主任和王老師的指導(dǎo)下，趙女士開(kāi)始在開(kāi)通的TFG外匯黃金交易平臺(tái)上做外匯黃金交易。王老師告訴趙女士，該交易系外幣美元操作，直接不能匯款，需中轉(zhuǎn)賬號(hào)匯款，并向趙女士提供了一個(gè)戶(hù)名為王莉的銀行卡賬號(hào)。
當(dāng)日，趙女士就用自己的銀行卡，向王老師提供的中轉(zhuǎn)賬號(hào)轉(zhuǎn)賬匯款60萬(wàn)元人民幣。隨后，趙女士每天在TFG平臺(tái)對(duì)自己投資的黃金盈利情況進(jìn)行查看。按說(shuō)，60萬(wàn)元對(duì)一個(gè)工薪人員不是個(gè)小數(shù)目，可趙女士家底豐厚，還認(rèn)識(shí)幾個(gè)有錢(qián)的朋友，60萬(wàn)元很容易就湊了出來(lái)。
時(shí)隔不久，李主任和王老師告訴趙女士一個(gè)好消息，說(shuō)公司有項(xiàng)目200萬(wàn)元、500萬(wàn)元、1000萬(wàn)元三個(gè)檔次的優(yōu)惠活動(dòng)，回報(bào)相當(dāng)好，希望趙女士匯款參與。一心想賺大錢(qián)的趙女士沒(méi)多想，便籌款分別于2013年10月29日、11月4日、11月5日、11月6日累計(jì)給戶(hù)名為王莉的銀行卡賬號(hào)轉(zhuǎn)賬匯款260萬(wàn)元。
收看“3·15晚會(huì)”才發(fā)覺(jué)自己受騙
一心夢(mèng)想賺大錢(qián)的趙女士在看到今年“3·15晚會(huì)”中的案例時(shí)，才覺(jué)得事情不妙。即便這樣，趙女士還抱有僥幸心理，沒(méi)有立即報(bào)案，直到4月29日，她才拖著沉重的腳步走進(jìn)了武山縣公安局。
在詳細(xì)了解案情后，武山縣經(jīng)偵大隊(duì)的民警感到案情重大，為了確定對(duì)方的活動(dòng)地點(diǎn)，警方首先讓趙女士與對(duì)方繼續(xù)保持聯(lián)系，巧妙與犯罪嫌疑人周旋，并向?qū)Ψ教岢鼋杩?萬(wàn)元然后再投入100萬(wàn)元的要求，隨后，犯罪嫌疑人分5次向趙女士從上海匯款5萬(wàn)元現(xiàn)金。經(jīng)過(guò)幾天大海撈針?biāo)频牟樽C，警方終于鎖定了化名為王老師的主要犯罪嫌疑人陳某。為了不打草驚蛇，武山警方和上海警方整整蹲守了一夜，終于在5月7日早晨將陳某抓獲，隨后將其押解回武山。經(jīng)審訊，陳某交代了自己的犯罪事實(shí)，同時(shí)供出化名為李白的另一犯罪嫌疑人，其真實(shí)身份為湖南省岳陽(yáng)市的李某。5月31日，犯罪嫌疑人李某在湖南岳陽(yáng)市被抓獲。在確鑿證據(jù)面前，犯罪嫌疑人陳某、李某又供認(rèn)出參與本案分贓的犯罪嫌疑人舒某、吳某、陳某某、朱某4名同伙。確認(rèn)在逃4名犯罪嫌疑人的真實(shí)身份后，武山縣公安局隨即對(duì)4人上網(wǎng)追逃。6月11日，犯罪嫌疑人舒某在上海被抓，次日，犯罪嫌疑人吳某、陳某某、朱某在上海被抓獲。
經(jīng)審訊，幾名犯罪嫌疑人對(duì)詐騙趙女士260萬(wàn)元現(xiàn)金的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。260萬(wàn)元到手后，犯罪嫌疑人陳某分得贓款193萬(wàn)元，后將其中50萬(wàn)元贓款分給吳某20萬(wàn)元、陳某15萬(wàn)元、朱某15萬(wàn)元，犯罪嫌疑人李某分得贓款62萬(wàn)元，后將其中1萬(wàn)元贓款分給舒某。犯罪嫌疑人吳某、陳某某、朱某等人，對(duì)自己分得以上現(xiàn)金的事實(shí)供認(rèn)不諱。
電話(huà)推薦
步步套牢
破案后，從犯罪嫌疑人陳某處追回被詐騙現(xiàn)金120萬(wàn)元，追回價(jià)值73萬(wàn)元的奧迪小轎車(chē)一輛，破案中退回5萬(wàn)元。從犯罪嫌疑人李某處追回被詐騙現(xiàn)金62萬(wàn)元。目前，本案被詐騙260萬(wàn)元損失全部挽回。
那么，犯罪嫌疑人是如何通過(guò)網(wǎng)絡(luò)一步步套牢受害者的呢？
武山縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)麻云來(lái)告訴記者，據(jù)該案主要犯罪嫌疑人陳某供認(rèn)，陳某在上海一家貴金屬交易公司上班，對(duì)貴金屬交易手段十分熟悉，他通過(guò)網(wǎng)上向英國(guó)倫敦一家公司購(gòu)買(mǎi)了網(wǎng)絡(luò)交易假平臺(tái)的技術(shù)，然后聯(lián)系本就在上海某貴金屬交易所工作的舒某、李某等人策劃詐騙。幾人打著上海某貴金屬交易所的旗號(hào)，通過(guò)電話(huà)推薦讓客戶(hù)感興趣，因?yàn)榻灰姿_實(shí)存在，對(duì)方查實(shí)時(shí)也不會(huì)漏出破綻。在趙女士入套后，給其提供假的交易平臺(tái)進(jìn)行操作，因?yàn)榭萍己扛?，該平臺(tái)對(duì)新手來(lái)說(shuō)，足夠以假亂真。取得對(duì)方信任后，讓受害人轉(zhuǎn)賬匯款，然后一步步將其套進(jìn)去。而轉(zhuǎn)賬過(guò)來(lái)的錢(qián)，根本不會(huì)參與交易，而是被他們瓜分。
麻隊(duì)長(zhǎng)提醒說(shuō)，目前經(jīng)濟(jì)類(lèi)犯罪呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，總體來(lái)說(shuō)，受害人都是因?yàn)樨澱急阋讼氚l(fā)財(cái)而上當(dāng)受騙。其實(shí)，任何正常的投資交易都不會(huì)一下子讓你發(fā)大財(cái)，市民只要把好這一點(diǎn)，應(yīng)該能避免錢(qián)財(cái)受損。
(責(zé)任編輯：鑫報(bào))
