大西北網(wǎng)11月1日訊，記者10月28日從肅州區(qū)法院獲悉，以裴堯順為首的13人在酒泉非法設立投資公司，并以高額分紅為誘餌，在2012年5月到2014年7月的兩年多時間里非法吸收群眾投資2200多萬元，讓數(shù)百群眾受騙。肅州區(qū)法院近日作出一審判決，2名團伙成員被判緩刑，11名團伙成員被判處2年至13年不等的有期徒刑。
　　
　　集資詐騙800余萬元
　　
　　2012年5月至2013年8月，裴堯順、趙俊勇等人以香港平安國際投資有限公司的名義，未經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會等主管部門審批，在肅州區(qū)先后設立“香港平安國際投資有限公司甘肅分公司”、“香港平安國際投資有限公司酒泉辦事處”，以“高額回報”、“高額分紅、返利”為誘餌非法集資。
　　
　　2013年8月，福建人譚冠軍在肅州區(qū)成立福建省珍品閣商貿(mào)有限公司甘肅分公司，在未取得營業(yè)執(zhí)照的情況下自任甘肅分公司總經(jīng)理，任命賈萍瑞為甘肅分公司副總經(jīng)理，陳萬年為市場總監(jiān)，靳花、宋玉珍、劉雪麗等人為招商部經(jīng)理，劉瓊、李朝軍先后為業(yè)務主管兼公司會計，未經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會等主管部門審批，使用福建省珍品閣商貿(mào)有限公司“預定金訂單”模式，在沒有實際貨物的情況下，以交納預定金形式收取群眾投資款，以廣告支持費、訂單調(diào)撥費等形式向投資群眾分紅，以招商獎金、晉級獎等形式刺激投資群眾發(fā)展新會員拓展投資。
　　
　　肅州區(qū)法院經(jīng)審理認定，該犯罪團伙相互轉(zhuǎn)賬累計集資詐騙8095439.50元。
　　
　　非法吸收公眾存款1300余萬元
　　
　　據(jù)了解，在一年多的時間里，譚冠軍以珍品閣有限公司甘肅分公司名義與酒泉市的122名群眾簽訂為期兩年的訂單合同，非法吸收公眾存款9930546元，向群眾返利分紅、發(fā)放廣告支持費、訂單調(diào)撥費后，將6366430元轉(zhuǎn)入香港平安國際投資有限公司和福建省珍品閣商貿(mào)有限公司相關銀行賬戶。
　　
　　2013年3月至2013年8月，王曉玲以香港平安國際投資有限公司甘肅分公司名義，以高額回報鼓動群眾投資，并以推薦費、報單費等形式向投資群眾兌現(xiàn)高額分紅、返利等方式，非法吸收26名群眾的存款2811395元，向投資群眾支付返利分紅、推薦費、招商獎金等獎勵后，將1203900元匯入香港平安國際投資有限公司相關賬戶。
　　
　　法院另外查明，該犯罪團伙成員賈萍瑞向14人次非法吸收存款1202229元；劉雪麗向24人次非法吸收存款1910000元；靳花向21人次非法吸收存款1583546.60元；陳萬年向19人次非法吸收存款1080000元；宋玉珍向19人次非法吸收存款1417000元；劉瓊和李朝軍伙同譚冠軍將非法吸收的公眾存款轉(zhuǎn)入香港平安國際投資有限公司和福建省珍品閣商貿(mào)有限公司相關賬戶，并領取傭金，劉瓊向10人次非法吸收存款615000元。
　　
　　肅州區(qū)人民法院審理認為，裴堯順、趙俊勇、徐長虹、袁巧玲以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的手段騙取集資款8095439元，均構(gòu)成集資詐騙罪；譚冠軍、王曉玲、賈萍瑞、劉雪麗、靳花、陳萬年、宋玉珍、劉瓊、李朝軍明知香港平安國際投資有限公司、福建省珍品閣商貿(mào)有限公司不是銀行金融單位，也未經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會等主管部門審批的情況下，向社會不特定公眾非法吸收存款高達13944170元，他們的行為均構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。
　　
　　據(jù)此，肅州區(qū)法院作出一審判決，判處劉瓊、李朝軍緩刑并處罰金2萬元，判處另外11名嫌犯2年至13年不等的有期徒刑，并處罰金3萬元至15萬元。
　　
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