惡意詐騙致使365名購房者6325萬余元房款“蒸發(fā)”
正豐房產(chǎn)公司 10名高管昨日受審
大西北網(wǎng)7月6日訊 涉及17個省區(qū)65個地市，造成損失達10.37億元的“興麟系”房產(chǎn)中介公司涉嫌合同詐騙案的“興麟系”甘肅分支——甘肅正豐房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司高管程利敏等人涉嫌合同詐騙6325萬余元一案，7月5日在蘭州市中級人民法院一審公開開庭審理，蘭州市檢察院以合同詐騙罪對涉案程利敏等10名被告人提起公訴。案件預(yù)計將審理3天。當(dāng)天的庭審中，主犯之一的程利敏對指控事實基本認(rèn)可。
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案情
成立房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司策劃惡意詐騙
程利敏、云磊、張艷、王同錢、王濤、馬建平、杜恒、黃偉、王飛、朱天寶10名被告人分別是甘肅正豐房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司甘肅區(qū)域總經(jīng)理、蘭州分部總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理，蘭州分部代理業(yè)務(wù)副總經(jīng)理、信貸部部長等管理人員。2013年年初，在吳秉麟（另案處理)的指使下，在明知不能為客戶辦理無產(chǎn)權(quán)證房屋過戶和銀行按揭貸款的情況下，被告人程利敏在蘭州策劃成立甘肅興麟房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司。自此，由吳秉麟一手策劃的惡意詐騙計劃開始實施。
2013年3月25日，甘肅興麟房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司在蘭成立。2013年7月19日，公司名稱變更為甘肅正豐房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司，系B類市場，店面40至80家之間，注冊資金200萬元，吳秉麟全額出資，程利敏為掛名股東。正豐公司除總部外，在蘭成立了51家經(jīng)營網(wǎng)點，5家未進行工商登記，其中城關(guān)區(qū)26個、七里河10個、安寧11個、西固4個。程利敏于2013年8月30日獲得正豐公司5%的股份。該公司成立后，由程利敏負(fù)責(zé)經(jīng)營直至2014年6月。
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伎倆
利用假印章假資料誘使購房者交錢
正豐公司成立后，吳秉麟、程利敏在蘭辦理了個人銀行卡，用于收取客戶定金和購房首付款。銀行卡由正豐公司財務(wù)人員保管，進出賬需經(jīng)程利敏及云磊簽字后，財務(wù)人員方可撥款使用。吳秉麟指使程利敏，利用正豐公司通過向購房客戶承諾能夠為經(jīng)濟適用房、小產(chǎn)權(quán)房屋辦理過戶及銀行按揭貸款，與買賣房屋雙方簽訂合同，對部分要求貸款客戶提供偽造的中國銀行甘肅分公司合同專用章，虛假的《中國銀行甘肅省分行個人購房貸款申請審批書》、《蘭州銀行個人購房貸款申請審批書》，并誘使購房者將定金和購房首付款通過現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬或刷卡等方式打入?yún)潜牖虺汤舻膫€人銀行卡中，并分別承諾限定時間內(nèi)辦結(jié)過戶及銀行貸款手續(xù)?？蛻艚患{首付款和定金后，該公司實際并未辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，而是將一部分購房者定金和購房首付款應(yīng)吳秉麟的要求，打入?yún)潜朐阢y川成立的中國興麟房地產(chǎn)集團總部，用于填補其他城市虧空和拓展新公司；一部分款項因合同承諾時間到期，正豐公司先是以種種理由向購房者進行推諉，后采取拆東墻補西墻的方式，將款項用于退換前期客戶的定金和購房首付款；剩余部分經(jīng)銀川總部同意后，用于正豐公司的日常運作。
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惡果
365名客戶購房款6000余萬“蒸發(fā)”
2013年6月1日至2014年9月4日，正豐公司收入僅為875465元，經(jīng)營期內(nèi)形成巨額虧損，公司日常費用支出幾乎全部由收取客戶的房款進行填補。公司收取客戶房款共計140859900元，采取用新客戶所交購房款歸還老客戶的方式，歸還77600700元。按《房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)管理辦法》的規(guī)定，公司代收客戶的資金，應(yīng)在銀行開設(shè)客戶交易結(jié)算資金專用賬戶進行管理。但正豐公司未按上述規(guī)定管理客戶資金，隨意將客戶資金用于公司日常經(jīng)營開支，經(jīng)營期內(nèi)虧損18997526.8元，購置固定資產(chǎn)2464573.92元，總部占用資金41057500元。截至案發(fā)，致使365名購房群眾共計63257200元的房款無法返還。
公訴機關(guān)認(rèn)為，被告人程利敏，云磊，張艷、王同錢、王濤，馬建平、杜恒、黃偉、王飛、朱天寶以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取當(dāng)事人財物，數(shù)額特別巨大，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究刑事責(zé)任。被告人王濤、馬建平、杜恒、黃偉、王飛、朱天寶在共同犯罪中起次要、輔助作用。被告人程利敏、云磊、王同錢、王濤、馬建平、黃偉、王飛，朱天寶系投案自首。
