揭秘“基地”組織財源謎團：拉登死時僅余500歐元
核心提示：擊斃了本 拉登，美軍隨后對其進行了搜身，令人意料的是只搜到區(qū)區(qū)500歐元，屋子里并無其他貴重物品。
駐阿富汗美軍 來源：資料圖
本文摘自《時代周報》2011年5月12日第129期，作者：葛曉光，原題：《拉登的金庫 “基地”組織財源之謎》
擊斃了本 拉登，美軍隨后對其進行了搜身，令人意料的是只搜到區(qū)區(qū)500歐元，屋子里并無其他貴重物品。
“在拉登最后的日子里，他手頭特別拮據(jù)，”一名巴基斯坦情報官員說，“拉登的房子很大，但內部陳設簡單，由于缺乏資金從來就沒有裝修過。”
一直監(jiān)控“基地”活動的聯(lián)合國反恐專家巴瑞特也表示：“是的，我確實認為他們資金不足。我們看到許多要求金援的報告，也在其他渠道聽說他們缺錢。”
早在2006年的一次視頻講話中，拉登就呼吁商人向“基地”組織捐贈救濟資金和物品。同年6月，“基地”三號人物、首席財政官穆斯塔法 阿布 耶齊德也在一次視頻講話中抱怨，因為資金和裝備短缺，“基地”很多“戰(zhàn)士”無法進行戰(zhàn)斗。
“大規(guī)?？植阑顒有枰酆竦馁Y金來源，比如購買武器、訓練恐怖分子，都需要經(jīng)費，”美國布魯金斯學會資深研究員布魯斯 里德爾（Bruce Riedel）告訴記者，“顯然，在美國等國的打擊下，拉登的‘基地’組織融資出現(xiàn)了很大的問題。”
恐怖組織也要化緣
據(jù)美國情報機構估計，“基地”組織每年的活動經(jīng)費超過3000萬美元，但近些年來它們一直經(jīng)費不足，為此，他們幾乎想盡了一切辦法。
2004年11月，隸屬于美國國會的“9 11事件調查委員會”發(fā)布了一份調查報告認為，“基地”組織組建了一個嚴密的金融網(wǎng)絡，通過這張金融網(wǎng)“使得‘基地’組織能為自身、運轉以及成員提供支撐”。
“沒有資金是沒辦法運轉起一個恐怖分子網(wǎng)絡的，”里德爾認為，“因此，美國政府內的反恐專家指出，只要能夠有效地切斷這些金融聯(lián)系網(wǎng)絡，‘基地’組織就將像一架沒有加油的機器一樣—無法有效運轉起來”。
然而，據(jù)“9 11事件調查委員會”的報告顯示，多年來“基地”組織一直致力于通過多渠道進行融資，但主要是兩種手段：一是，發(fā)動各界捐款；二是，通過多渠道自主籌措資金。
據(jù)美國中央情報局（CIA）透露，盡管拉登本人是億萬富翁，但“基地”組織的活動經(jīng)費并不使用拉登的私人財富。據(jù)說在9 11事件之前，拉登每年能夠從家族中得到100萬美元的津貼，但自從恐怖襲擊以后，沙特的拉登家族就已經(jīng)公開宣布與拉登斷絕了一切關系，因此“基地”組織再也沒有從拉登家族獲得過一分錢。
據(jù)中情局2008年的一份報告顯示，“基地”組織的活動經(jīng)費，主要是依靠其全球支持者募集而來的。在中東和北非許多國家存在的穆斯林兄弟會（Muslim Brotherhood），乃是“基地”組織募集資金的主要靠山。另外中東地區(qū)的穆斯林兄弟會構建了慈善機構和銀行之間的復雜網(wǎng)絡，通過援助計劃來非法轉移資金。“少數(shù)沙特和其他阿拉伯人和組織，在過去數(shù)十年一直在秘密支持國際恐怖分子。”該報告說。
據(jù)統(tǒng)計，如今有將近86%的穆斯林慈善組織總部設在沙特，因此這使得監(jiān)控所有穆斯林慈善組織的活動變得非常困難。通常他們會使用一種不受管制的非正式資金轉移體制—“哈瓦拉匯款”—即在A國匯錢，馬上在B國提取，沒有任何文字記錄。
據(jù)“維基解密”在2010年解密的一份文件顯示，美國國務卿希拉里在2009年12月30日收到一份秘密文件，顯示沙特的捐款人是世界各地遜尼派穆斯林激進組織，其中包括“基地”組織、塔利班、哈馬斯等最大的財政后臺。其他被列為恐怖分子資金源的阿拉伯國家還有卡塔爾、科威特和阿拉伯聯(lián)合酋長國等。
“基地”的開源節(jié)流
近些年來，提高自主籌款能力一直是“基地”組織的“主要課題”，而所用手段也五花八門：綁架、偷盜、走私、販毒等勾當不一而足。不過其實這些手段都是一些非主流的手段，大頭是金融投資和煙草走私。
據(jù)澳大利亞廣播公司去年披露，一些“基地”組織的金融天才們正在秘密狂炒澳大利亞等國的藍籌股，而所得的收益便成了“基地”組織發(fā)動恐怖襲擊的主要資金來源。
根據(jù)英國情報機構軍情六處（MI6）掌握的情報，從2010年初開始，在短短5個月時間內，“基地”組織就通過炒股賺得了10億澳元的收益。
諷刺的是，“基地”組織高超的洗錢技術還是得益于美國，因為“基地”組織洗錢用的核心軟件“Promis”就是一家專替美國情報機構研發(fā)軟件的華盛頓公司提供的。通過這一軟件系統(tǒng)，“基地”組織可以將數(shù)以億計的資金通過澳大利亞、日本、德國和愛爾蘭等國的銀行洗得一干二凈，并且非常隱蔽地流回“基地”組織的手中。
另外一條渠道便是走私，主要是煙草。近年來，與“基地”組織有聯(lián)系的走私者常常駕駛著他們的運動型多功能汽車，在向導和衛(wèi)星電話的指引下，把武器、藥品和卷煙運到撒哈拉沙漠以北，然后再裝船運往地中海對岸。
據(jù)西方情報部門透露，這條線路被“基地”組織的一個分支機構控制，該組織是阿爾及利亞“薩拉菲”派圣戰(zhàn)組織的衣缽傳人，擁有數(shù)百名成員。美國酒精、煙草、槍支與炸藥局的法律顧問杰弗里 科恩（Jeffrey Cohen）也認為，“恐怖分子熱衷于走私卷煙并非出于喜歡卷煙，而是因為它易于獲利，因此也成為未來美國的重點打擊對象。”
美國的金融反制
9·11事件之前，全球最權威的金融反恐立法是聯(lián)合國《國際金融反恐公約》，其核心是要求132個簽字國均要將各種直接或間接的資助恐怖活動的行為定為犯罪。在9·11事件發(fā)生之后，鑒于形勢的需要，美國時任總統(tǒng)小布什又專門發(fā)表了“切斷恐怖主義財源”的演講。隨后，金融反恐成為國際反恐戰(zhàn)爭的核心組成部分。
2001年9月28日，聯(lián)合國安理會通過第1373號決議，明確要求對故意或明知為恐怖組織提供、收集資金的行為予以定罪。4個月之后，聯(lián)合國安理會又通過另一項決議，禁止各成員國對“基地”組織、塔利班給予經(jīng)濟、軍事、政治或其他任何形式的援助。
“大約經(jīng)過10年努力，國際社會已經(jīng)形成了有效的國際金融反恐機制，”里德爾說，“盡管，這無法完全在國際社會消除恐怖主義，但卻遏制了成建制的恐怖主義活動”。
目前已經(jīng)有172個國家下令凍結同恐怖主義有關的資金，總額已經(jīng)超過1.36億美元。全世界有685個同恐怖主義有關的賬戶被查封，而制定新的反恐怖主義立法的國家也超過了180個，其中有84個國家組建了金融情報機構。
“現(xiàn)在恐怖主義分子籌集和轉移資金都較以前變得困難得多”，軍情六處一位負責人日前也透露說，目前“基地”組織捐款大減，應歸功于國際制裁措施，“因為任何人若捐錢給‘基地’組織將蒙受相當慘重的損失，因為他們的信譽和業(yè)務都將付諸東流”。
“基地”的開源節(jié)流
近些年來，提高自主籌款能力一直是“基地”組織的“主要課題”，而所用手段也五花八門：綁架、偷盜、走私、販毒等勾當不一而足。不過其實這些手段都是一些非主流的手段，大頭是金融投資和煙草走私。
據(jù)澳大利亞廣播公司去年披露，一些“基地”組織的金融天才們正在秘密狂炒澳大利亞等國的藍籌股，而所得的收益便成了“基地”組織發(fā)動恐怖襲擊的主要資金來源。
根據(jù)英國情報機構軍情六處（MI6）掌握的情報，從2010年初開始，在短短5個月時間內，“基地”組織就通過炒股賺得了10億澳元的收益。
諷刺的是，“基地”組織高超的洗錢技術還是得益于美國，因為“基地”組織洗錢用的核心軟件“Promis”就是一家專替美國情報機構研發(fā)軟件的華盛頓公司提供的。通過這一軟件系統(tǒng)，“基地”組織可以將數(shù)以億計的資金通過澳大利亞、日本、德國和愛爾蘭等國的銀行洗得一干二凈，并且非常隱蔽地流回“基地”組織的手中。
另外一條渠道便是走私，主要是煙草。近年來，與“基地”組織有聯(lián)系的走私者常常駕駛著他們的運動型多功能汽車，在向導和衛(wèi)星電話的指引下，把武器、藥品和卷煙運到撒哈拉沙漠以北，然后再裝船運往地中海對岸。
據(jù)西方情報部門透露，這條線路被“基地”組織的一個分支機構控制，該組織是阿爾及利亞“薩拉菲”派圣戰(zhàn)組織的衣缽傳人，擁有數(shù)百名成員。美國酒精、煙草、槍支與炸藥局的法律顧問杰弗里 科恩（Jeffrey Cohen）也認為，“恐怖分子熱衷于走私卷煙并非出于喜歡卷煙，而是因為它易于獲利，因此也成為未來美國的重點打擊對象。”
美國的金融反制
9·11事件之前，全球最權威的金融反恐立法是聯(lián)合國《國際金融反恐公約》，其核心是要求132個簽字國均要將各種直接或間接的資助恐怖活動的行為定為犯罪。在9·11事件發(fā)生之后，鑒于形勢的需要，美國時任總統(tǒng)小布什又專門發(fā)表了“切斷恐怖主義財源”的演講。隨后，金融反恐成為國際反恐戰(zhàn)爭的核心組成部分。
2001年9月28日，聯(lián)合國安理會通過第1373號決議，明確要求對故意或明知為恐怖組織提供、收集資金的行為予以定罪。4個月之后，聯(lián)合國安理會又通過另一項決議，禁止各成員國對“基地”組織、塔利班給予經(jīng)濟、軍事、政治或其他任何形式的援助。
“大約經(jīng)過10年努力，國際社會已經(jīng)形成了有效的國際金融反恐機制，”里德爾說，“盡管，這無法完全在國際社會消除恐怖主義，但卻遏制了成建制的恐怖主義活動”。
目前已經(jīng)有172個國家下令凍結同恐怖主義有關的資金，總額已經(jīng)超過1.36億美元。全世界有685個同恐怖主義有關的賬戶被查封，而制定新的反恐怖主義立法的國家也超過了180個，其中有84個國家組建了金融情報機構。
“現(xiàn)在恐怖主義分子籌集和轉移資金都較以前變得困難得多”，軍情六處一位負責人日前也透露說，目前“基地”組織捐款大減，應歸功于國際制裁措施，“因為任何人若捐錢給‘基地’組織將蒙受相當慘重的損失，因為他們的信譽和業(yè)務都將付諸東流”。
