辦案民警展示顧某給柴某送的“將軍表”和柴某花了3000萬元買的特殊貢獻獎獎杯。

    大西北網12月19日訊 生活奢侈糜爛，去娛樂場所給小費動輒一萬，一的姐陪了他一夜，他給了14萬紅包。昨日，烏市公安局經偵支隊向媒體介紹稱，境外融資合同詐騙新疆第一案告破，美中創(chuàng)業(yè)銀行行長柴某涉嫌合同詐騙2100多萬元被批捕移送起訴。

    急需錢被虛構銀行騙走800萬

    今年2月17日，上海一劉姓企業(yè)家報警稱，因公司急需大量資金，于2013年6月通過趙某和張某（涉嫌詐騙另案處理）介紹來到北京，見到自稱是美中創(chuàng)業(yè)銀行行長的柴某。

    6月底，柴某來到上海，說能在20日內融到億元巨額資金，但需要200萬手續(xù)辦理資金。

    同年7月13日，借了200萬的劉某，與中間人趙某和張某一起來到美中創(chuàng)業(yè)銀行在新疆的總部進行考察和洽談。

    柴某說，美中創(chuàng)業(yè)銀行還在審批中，10月1日才能開業(yè)。劉某有些猶豫。柴某保證說，如果放貸不成，無條件退還劉某為配資支出的資金，并承擔每天10%的違約金。

7月15日，劉某和柴某簽訂了“合作意向書”，又與虛構的美中創(chuàng)業(yè)銀行簽訂了“戰(zhàn)略合作協(xié)議書”，柴某讓劉某在某銀行申辦了一張銀行卡。

    柴某說會向銀行卡內進賬一億元，前提是劉某需先向柴某個人賬戶匯款200萬元作為手續(xù)辦理資金。還讓劉某簽署了保密協(xié)議，規(guī)定不能對外泄密。

    7月16日，劉某收到銀行手機短信提示進賬100多元，但柴某給劉某出具的對賬單金額顯示為一億元。劉某到銀行一查，卡里沒有一億元，于是質問柴某。柴某解釋稱，為了保密。

    8月16日，劉某又收到了兩條銀行手機短信，分別進賬200元、140元，而柴某出具的對賬單金額又分別是2億元、1.4億元，同上次一樣，劉某在銀行沒有查到這兩筆資金。柴某仍解釋說這一切是為了保密，銀行封鎖消息。

    此間，柴某為了讓劉某相信他，稱他曾在政府部門工作，也當過兵。

    柴某告訴劉某，自己9月份還有60個億的指標沒有完成，還需再投入資金，為了能排隊在前面早點拿到錢，劉某讓妻子又借款600萬匯給柴某。

    劉某一直等到8月，都沒有拿到柴某所稱的一億資金。劉某多次來新疆找柴某，柴某都借口公司合伙人顧某出事了，融資的事暫緩。再后來，劉某就找不到柴某了。

    2014年2月17日，劉某聽朋友說柴某要去烏市某公司談業(yè)務，就追了過去，將柴某堵住并報了警。

7月15日，劉某和柴某簽訂了“合作意向書”，又與虛構的美中創(chuàng)業(yè)銀行簽訂了“戰(zhàn)略合作協(xié)議書”，柴某讓劉某在某銀行申辦了一張銀行卡。

    柴某說會向銀行卡內進賬一億元，前提是劉某需先向柴某個人賬戶匯款200萬元作為手續(xù)辦理資金。還讓劉某簽署了保密協(xié)議，規(guī)定不能對外泄密。

    7月16日，劉某收到銀行手機短信提示進賬100多元，但柴某給劉某出具的對賬單金額顯示為一億元。劉某到銀行一查，卡里沒有一億元，于是質問柴某。柴某解釋稱，為了保密。

    8月16日，劉某又收到了兩條銀行手機短信，分別進賬200元、140元，而柴某出具的對賬單金額又分別是2億元、1.4億元，同上次一樣，劉某在銀行沒有查到這兩筆資金。柴某仍解釋說這一切是為了保密，銀行封鎖消息。

    此間，柴某為了讓劉某相信他，稱他曾在政府部門工作，也當過兵。

    柴某告訴劉某，自己9月份還有60個億的指標沒有完成，還需再投入資金，為了能排隊在前面早點拿到錢，劉某讓妻子又借款600萬匯給柴某。

    劉某一直等到8月，都沒有拿到柴某所稱的一億資金。劉某多次來新疆找柴某，柴某都借口公司合伙人顧某出事了，融資的事暫緩。再后來，劉某就找不到柴某了。

    2014年2月17日，劉某聽朋友說柴某要去烏市某公司談業(yè)務，就追了過去，將柴某堵住并報了警。

去娛樂場所給小費都是萬元

    2013年5月從北京回到烏魯木齊，柴某在烏市友好路租賃了辦公室，成立了美中創(chuàng)業(yè)銀行開始行騙。

    民警在案件偵查過程中發(fā)現，柴某還與2013年山東警方破獲的假軍官攜“中央密令”到公安局要求釋放同伙的案件有關。民警介紹，柴某成立美中創(chuàng)業(yè)銀行的主意，是假軍官團伙中的顧某出的，柴某所用名片、銀行授權書等都是顧某幫忙偽造的。

    詐騙時，柴某還租賃高檔辦公區(qū)，從事公益活動來掩飾自己，如其為世界某博覽會投資300萬元，獲得該組織頒發(fā)的特殊貢獻獎獎杯；向某音樂藝術研究會新疆分會贊助50萬元等。

    據警方介紹，柴某的生活奢侈糜爛。2006年到北京時，帶了女友胡某，給胡某買了一套99萬元的房子。柴某對外稱自己是行長，為打通柴某的關系，胡某收了不少受害人的東西，一個高檔包27萬，還有十幾萬的手表，LV等名牌包，高檔化妝品，鉆石戒指，價值上百萬。

    經調查，柴某共有三個情人，他給情人都買了房和車，日常生活中柴某也不閑著，一次搭乘出租車時，柴某覺得跟女司機聊得十分投機，兩人待了一晚上，柴某支付給對方14萬元。柴某去娛樂場所消費，都在數十萬元左右，有時給服務人員發(fā)小費都是一萬一萬的。

http://news.iyaxin.com/content/2014-12/19/content_4740455.htm