非法吸儲400余萬 誠恒投資被罰10萬元

　　大西北網(wǎng)8月10日訊     以高額利息為誘餌，甘肅誠恒投資有限公司以開展投資理財(cái)業(yè)務(wù)并簽訂“保證借款合同，居間合同、承諾函”的方式，向81人非法吸收公眾存款共計(jì)401.08萬元。8月9日，蘭州市七里河區(qū)法院公布該案一審判決，被告單位甘肅誠恒投資有限公司犯非法吸收公眾存款罪，被判處罰金10萬元；該公司總經(jīng)理韓某永犯非法吸收公眾存款罪，被判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金3萬元；該公司副總經(jīng)理安某某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金2萬元；繼續(xù)追繳涉案贓款。

　　經(jīng)查，2014年5月，甘肅某公司老板楊某建（蘭州市公安局經(jīng)偵大隊(duì)已刑拘上網(wǎng)追逃），為大量吸收公眾存款，在蘭州市七里河區(qū)敦煌路349號選址投資籌建“甘肅誠恒投資有限公司”，同時(shí)糾集韓某立（在逃）和韓某永進(jìn)行策劃，任命韓某立為董事長，韓某永為總經(jīng)理，全面負(fù)責(zé)公司行政、財(cái)務(wù)管理。在未經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)及明知該公司無吸收不特定公眾存款資質(zhì)的情況下，以投資理財(cái)為手段，以月息1.2%至1.5%的高額利息為誘餌，自2014年7月12日至2014年12月19日，伙同楊某剛（城關(guān)分局經(jīng)偵大隊(duì)已刑拘上網(wǎng)追逃）、楊某平（公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，在逃）、楊某英（公司財(cái)務(wù)主管，在逃）、左某屹（該公司設(shè)立的周六福珠寶店法人代表，在逃）、安某某（副總經(jīng)理）等人，通過組織員工以向甘肅德炘園食品有限公司、蘭州衛(wèi)宇商貿(mào)有限公司、高臺縣潤民生物工程有限公司進(jìn)行項(xiàng)目投資為由，采取上街散發(fā)傳單、彩頁的形式，誘騙張某某等81人參加甘肅誠恒投資有限公司的投資理財(cái)業(yè)務(wù)并簽訂“保證借款合同，居間合同、承諾函”，非法吸收公眾存款共計(jì)401.08萬元。除向被害人支付收益共計(jì)13.7015萬元以外，剩余款項(xiàng)由犯罪嫌疑人楊某建、韓某立、楊某剛、楊某平、楊某英攜款潛逃，給被害人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額共計(jì)387.3785萬元。

　　七里河區(qū)法院認(rèn)為，被告單位甘肅誠恒投資有限公司及被告人韓某永、安某某違反法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融管理秩序，數(shù)額較大，應(yīng)依法追究刑事責(zé)任。本罪屬單位犯罪，實(shí)行的是雙罰制，并追究單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員的刑事責(zé)任。被告人韓某永系有期徒刑刑罰執(zhí)行完畢后5年以內(nèi)再犯罪，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人韓某永、安某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，屬自首，可以從輕或者減輕處罰。據(jù)此，七里河區(qū)法院作出以上判決。